Ексспівробітник правоохоронних органів "відмив" 120 млн грн

Про це йдеться у повідомленні прокуратури Києва, передає "ДС".

"Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим і оперативним управлінням ГУ ГФС в Києві повідомлено про підозру 5 членам організованої злочинної групи, які забезпечували діяльність фіктивних підприємств та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, на загальну суму близько 120 млн грн.

Встановлено, що злочинну групу організував колишній співробітник правоохоронного органу. Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій із суб'єктами реального сектору економіки та надання їм послуг з переведення в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Організатору та 4 учасникам злочинного бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (підробка документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) і ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Організатору вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим учасникам організованої злочинної групи.

Слідство по кримінальному провадженню триває. Встановлюються суб'єкти реального сектору економіки, які скористалися послугами злочинної групи.

Нагадаємо, раніше НАБУ оголосило про підозру ексголові Мінінфраструктури Володимиру Омеляну у вчиненні незаконних дій, в результаті яких держбюджет недоотримав 30,5 млн грн.