Затримання Олександра Гриценка. Як він опинився в СІЗО за Ложкіна і Гонтарєвої
16-го листопада днем "5 канал" і "Прямий" повідомили про викрадення голови "Укрексімбанку" Олександра Гриценка під час його прогулянки з дитиною. А родичі Гриценко звернулися в поліцію. Але потім прес-секретар СБУ Олену Гітлянську повідомила, що ніякого викрадення насправді не було. Гриценко затримали співробітники СБУ за дорученням Генеральної прокуратури України.
"Ніякого викрадення одного з членів правління АТ" Укрексімбанк "не було. Він був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури України в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації - ред.) , ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ред.), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, придбаних злочинним шляхом, - ред.)", - написала вона.
Справу веде ГПУ, а банкіра кинули в слідчий ізолятор СБУ.
За що затримали Гриценко
В різного роду інсайдерських Телеграм-каналах стали з'являтися версії.
Так, канал Novyna написав нібито про підозру у сприянні Гриценко легалізації доходів, отриманих Арбузовим і Курченко, яке він скоїв шляхом зловживання своїм службовим становищем, обіймаючи вказану посаду в "Укрексімбанку", головою правління якого він став у 2014-му році завдяки колишньої глави НБУ Валерії Гонтарєвої.
Мовляв, справа пов'язана з виведенням з-під арешту предмета злочину, що стосується купівлі-продажу "УМХ".
За даними скандального юриста Андрія Портнова, йдеться про позики і кредити корпорації "Богдан".
"Саме він і Гонтарєва були ключовими учасниками крадіжок коштів Укроборонпрому, які я оприлюднив в останні дні у себе в Телеграм-каналі. Маршаллові острови, Панама, Беліз, Британські Віргінські острови, Кіпр - через всі ці екзотичні країни фігуранти випускали оборонні гроші в найбільш гострі фази загибелі українців на сході. у рамках цієї справи потрібно запитувати екстрадиції Гонтарєвої і терміново заарештовувати всі українські та зарубіжні активи родини Порошенка", - написав Він у власному Телеграм-каналі.
Таке збудження Андрія Портнова не дивно, оскільки своєю головною метою перебування в Україні сьогодні він вважає вендету з Петром Порошенком. Мета Портнова - посадка Порошенко і його оточення.
Але тут він помилився. Насправді затримання Гриценко не стосується "Богдана". Це виключно справа Курченко. Про це повідомили в СБУ, зазначивши, що, зловживаючи своїм службовим становищем, Гриценко вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів. Справі знову дали рух завдяки скандальному прокурору Кулику.
Справа Курченко
Це справа об'єднує численні тяжкі злочини, вчинені за останні 10 років. Мова йде про мільярдні розкрадання коштів та легалізації цих незаконних доходів. Серед найвідоміших епізодів справи - заволодіння газом "Укрнафти" і "Укргазвидобування" з збитками держави в 2200000000 гривень, розкрадання 5100000000 "Нафтогазу", а також відмиванні понад 440 млн доларів США, отриманих шляхом операцій купівлі-продажу компанії "Український Медіа Холдинг ".
Продаж "УМХ" - це давня і заплутана історія, яку розслідує ГПУ, і яка безпосередньо стосується Порошенка, Ложкіна, Філатова та інших.
За даними ГПУ, в 2013 році група Сергія Курченко придбала акції UMH Group через офшори у Бориса Ложкіна. Частину коштів в розмірі 246 100 000 доларів було виплачено TriLado Enterprise Inc. у період з 03.04.2013 за 20.09.2013 "за рахунок отриманих злочинним шляхом коштів, що надійшли з рахунків підприємств, підконтрольних злочинної організації".
Іншу частину коштів на здійснення операції у розмірі 160 млн доларів було отримано за рахунок кредиту, наданого "Укрексімбанк" для ТОВ "Ветек Медіа Інвест" (зі строком погашення до 27.10.2022).
"На думку прокурора, зазначені фінансові операції, пов'язані з придбанням пакета акцій низки засобів масової інформації та погашенням кредиту в розмірі 160 млн доларів, наданого АТ" Укрексімбанк "для ТОВ" Ветек Медіа Інвест "за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15 , мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", - йдеться в судових матеріалах.
Існувало чимало припущень, що вигоду від угоди Ложкіна-Курченко, ймовірно, отримав і Порошенко, який на той момент через офшори все ще володів акціями УМХ. Сам п'ятий президент це заперечував.
І ось саме тут правоохоронцям може знадобитися Гриценко, який з 2014-го року очолив "Укрексімбанк".
Що з кредитом
Як писав "Мінфін", поручителем за кредитом, який надав "Укрексімбанк", стала інша компанія Курченко - "Илонит ТБ".
У 2015 році Курченко стало не до медіа. Він втік у Росію. У тому ж році "Укрексімбанк" подав у суд на "Ветек Медіа Інвест" і "Илонит ТБ". Держбанк вимагав стягнути з відповідачів 236 млн гривень.
Розгляду затягнулися. Банк і позичальник довго узгоджували розмір боргу за нарахованими відсотками та комісії за управління кредитом. Сторони неодноразово брали паузи для вирішення спору "мирним шляхом". У лютому 2016 банк і зовсім вийшов з процесу. Його представники повідомили суду, що борг перейшов до дніпровського ДП "Союз реалізаторів України". Засновник цього ДП - громадянин Белізу Метью Адріан Бредлі. До того часу він був формальним власником деяких керуючих компаній "Ветек Медіа". У 2015 році на нього була оформлена частка в обанкротившемс банку "Хрещатик".
"Союз реалізаторів" поступився право на вимагання боргу московському ТОВ "Петра Ойл". Цю фірму зареєстрував у Москві в жовтні 2014 року місцевий житель Володимир Ликов. Вона займається оптовою торгівлею рідким і газоподібним паливом, саме тим, чим і Курченко. Ключовим, чи не так?
У лютому 2016-го "Ветек Медіа Інвест" і "Илонит ТБ" уклали з "Петра Ойл" мирові угоди. Вони повинні були виплатити борг рівними частинами на рахунок "Петра Ойл" в російському МДМ Банку. Все це дані, які описував "Мінфін".
Що з грошима і при чому тут Ложкін
Історія з відмиванням грошей за УМХ - не менш заплутана. Як писала в 2018 році Al Jazeera, австрійський уряд розслідувало угоду в розмірі 130 млн між компаніями продавця і покупця UMH group, яка була частиною виплати в розмірі $ 500 (за іншими даними $ 400 млн) від олігарха Сергія Курченко, зазначає "НВ".
"Правоохоронці підозрювали, що ці гроші були частиною схеми по відмиванню грошей, отриманих нелегальним шляхом. Пізніше вони припинили розслідування через недостатність доказів. Про це листопада 2015 року заявляв ЗМІ сам Борис Ложкін. Він також надав документ, в якому адвокат з юридичних компаній СНЅН , що представляє його інтереси, Стефан Хубер пояснив, що у прокуратурі заявили про припинення розслідування, оскільки "немає ніяких фактичних підстав для подальшого розслідування даних обставин", - писало'НВ ".
У той же час Al Jazeera стверджувала, що, згідно з отриманими ними документом, гроші за УМХ були взяті з кредиту, забезпеченого вкраденими активами. За інформацією агентства, майже третину суми, яку Ложкін і його інвестори отримали від продажу УМХ, могли мати незаконне походження. І доказів цього не було.
Якраз напередодні розслідування Al Jazeera, який багато хто називав заказухою, Ложкіна виключили з Національного інвестиційного ради. У 2016 році він також залишив посаду глави АП.
У грудні 2017 року суд заарештував власність УМХ Курченко. У листопаді 2018 Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 млн гривень на українського олігарха. А в грудні 2018 тоді ще генпрокурор Луценко заявив, що прокуратура проводить дії, пов'язані з спецконфискацией медіахолдингу Курченко. У підсумку Печерський райсуд Києва передав майно медіа-холдингу UMH group Нацагентству з виявлення, розшуку та управління корупційними активами.
У цій історії варто згадати ще весну 2019-го. 28 березня у мережі з'явилося повідомлення, мовляв, Генеральна прокуратура підозрює оточення Петра Порошенка у сприянні злочинів олігарха Сергія Курченко. Інформація пішла від російськомовного джерела з США.
Підозри нібито оголосили екс-главі Адміністрації президента Борису Ложкіну, чинного заступника глави АП Олексію Філатову і екс-очільниці Нацбанку Валерії Гонтарєвої.
Широкого розголосу інформація отримала після публікації в агентстві УНІАН олігарха Ігоря Коломойського. Про причетність президентського оточення журналістам повідомив прокурор Костянтин Кулик.
Як писав "УНІАН" у статті "ГПУ підозрює топ чиновників з оточення президента у відмиванні 406 000 000 доларів під виглядом продажу UMH" з посиланням на власні джерела, Ложкін нібито вже на посаді глави АП продовжував допомагати Курченко.
"Так, він допоміг зняти арешт на корпоративні права UMH, який було накладено після втечі команди Януковича в Росію. Таким чином, державний Укрексімбанк не зміг провести відчуження активів UMH в рамках погашення кредиту, який був виданий компанії", - йшлося у публікації УНІАН у березні 2019-го.
За інформацією Кулика, колишня глава НБУ Валерія Гонтарєва нібито могла бути причетна до присвоєння коштів держпідприємства "Аграрний фонд". У нього, за версією слідства, "Брокбізнесбанк" Курченко вкрав більше 2 мільярдів, уклавши фіктивні договори на державні облігації, писала "Українська правда".
Ложкіна і Філатова начебто підозрювали у відмиванні понад 440 000 000 доларів США, отриманих шляхом операцій купівлі-продажу компанії "Український Медіа Холдинг". Тоді ГПУ спочатку спростовувала інформацію, але після поразки Порошенка на виборах президента, ГПУ викликала на допит Ложкіна, Філатова і Гонтареву. Підозра Гонтарєва стосувалася розкрадання та сприяння злочинцям, Філатову иЛожкину - легалізації незаконних доходів і сприяння. Філатов на допит в ГПУ приходив. Але всі фігуранти справи спростовували свою можливу причетність. Зараз Гонтарєва живе в Лондоні.
Валерія Гонтарєва також фігурувала в журналістських розслідуваннях, пов'язаних з грошима Януковича і Курченко. У засекреченому вироку суду, яким були конфісковані так звані 1,5 мільярда доларів Януковича, згадується фінансова компанія ICU, співзасновником якої була Гонтарєва, пише "Українська правда". Саме через цю фірму офшори Курченко купували валютні облігації внутрішньої державної позики, легалізувавши таким чином розкрадені кошти. Фактично, інвесткомпанія Гонтарєвої нібито могла допомогти вивести з України награбовані 1500000000 доларів. У свій час ICU також супроводжувала процес передачі корпорації Roshen "сліпий траст". Колишній генпрокурор Юрій Луценко підтверджував, що компанія оформляла переказу коштів у цінні папери, але її причетність до злочинної організації не була доведена.
У ICU говорили, що не бачить криміналу в своїй роботі - мовляв, все робили по вимогам закону і за замовленням клієнта.
Олександр Гриценко може бути хіба гвинтиком у багатьох історіях, який теоретично може дати показання і доповнити обвинувачення проти оточення Петра Порошенка, зокрема - Валерії Гонтарєвої та її діяльності, а також Бориса Ложкіна про його можливу участь в описаній вище історії про "допомогу Курченко".
Враховуючи, що першими на затримання Гриценко відреагували телеканали, які безпосередньо або побічно пов'язані з Петром Порошенком, заявивши про викрадення, можна стверджувати, що п'ятий президент зараз спробує використовувати захисну тактику. Риторика політичних переслідувань займати центральне місце. І стосуватиметься це не лише його самого, але і найближчого оточення, яке фігурує у справі. Мова про Філатова, Гонтареву, Ложкіна і інших.
Важливо розуміти, що зараз хід справі, за даними джерел Depo.ua знову дали завдяки прокурору Кулику. І це цікаво, оскільки не так давно генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що прокурор Костянтин Кулик, в тому числі вів справу Burisma Злочевського і сина Джо Байдена Хантера, не прийшов на переатестацію і буде звільнений.
