Швейцарія висунула екс-нардепу Мартиненко звинувачення у відмиванні грошей
"В обвинувальному висновку стверджується, що обвинувачені, будучи частиною злочинної групи, перешкодили конфіскації незаконно отриманих активів на суму близько 2,8 млн євро, використовуючи кошти, що знаходяться на рахунках у швейцарських банках, для здійснення покупок та інвестицій в Швейцарії і за кордоном", – сказано в повідомленні.
Передбачається, що Мартиненко організував відкриття цих рахунків у рамках підготовки до відмивання грошей. Як стверджується в повідомленні прокуратури, спочатку він доручив своєму співучаснику створити офшорну компанію в Панамі, директорами якої виступали різні панамські громадяни, відразу назначившие співучасника екс-депутата своїм уповноваженим представником. За дорученням Мартиненко потім він приступив до відкриття банківських рахунків у Швейцарії від імені офшорної компанії, назвавши екс-депутата в формі, А в якості бенефіціарного власника депонованих активів.
Генпрокуратура Швейцарії передбачає, що активи були отримані від передбачуваних злочинів в Україні і Чехії, які тепер є предметом кримінального розслідування з боку влади цих країн. Як йдеться у повідомленні, існують підозри, що комісійні платежі були незаконно здійснені чеським постачальником компонентів для атомних електростанцій Skoda JS на банківські рахунки, раніше відкриті в Швейцарії офшорною компанією Мартиненко, в обмін на укладення контрактів на поставку комплектуючих для НАЕК "Енергоатом".
Швейцарські правоохоронці зазначають, що висунення такого звинувачення стало результатом відмінної співробітництва з української та чеської прокуратурою в рамках запитів про взаємну допомогу після відкритого OAG в 2013 році справи, зокрема, необхідна інформація була отримана після початку власного розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
22 травня 2018 року Спеціальна антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього парламентарія Мартиненко, а також Сергія Переломи, Руслана Журило, Олександра Сорокіна, Володимира Богданця і Валерія Василькова у справі про заволодіння коштами держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (Східгзк) і "Енергоатом". Їм інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації)".
Так, Мартиненко і Василькову інкримінується заволодіння коштами "Енергоатому" при укладанні та виконанні контрактів з постачання обладнання для зазначеного підприємства від чеської компанії Skoda JS, укладенні та виконанні контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6,4 млн євро.
Крім того, Мартиненко, Перелому, Журило, Сорокін і Богданець звинувачують у заволодінні коштами ДП "Східгзк" у сумі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення і подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "Східгзк" через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions - und Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну учасникам злочинної організації.
