СБУ провела обшуки у ексголови ДПС у справі про "кришування" конвертцентрів
Обшуки у колишнього глави Податкової служби Сергія Верланова пройшли по справі в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень
Про це йдеться в повідомленні пресцентру Служби безпеки України, передає "ДС".
За версією слідства, причетні до афери керівники територіальних відділень податкової.
"Протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ", - йдеться в повідомленні.
Крім того, встановлені факти несанкціонованого втручання в роботу електронних баз даних податкової шляхом внесення змін в алгоритм автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі ряду суб'єктів господарської діяльності (СГД) з ознаками фіктивності. Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту по ПДВ, який потім відображався нібито як для СГД реального сектору економіки.
СБУ зазначає, що дії чиновників призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також відмивання злочинно отриманих грошей.
"В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби. Вилучену під час слідчих дій документацію додадуть як доказову базу до матеріалів справи", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що заблоковані всі банківські рахунки фіктивних компаній, задіяних у схемі.
Як повідомляла "ДС", колишній голова ДПС Сергій Верланов розповів, як працівники СБУ проводили обшуки в його квартирі.
