На Одещині СБУ викрила конвертаційний центр з 500 млн грн обороту (ФОТО)
Співробітники Управління СБУ в Одеській області припинили діяльність конвертаційного центру, який переводив гроші клієнтів в Російську Федерацію
Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передає "ДС".
"Оперативники спецслужби встановили, що організатори "конверту" з початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через ряд підконтрольних фірм. Серед "користувачів послуг" були, зокрема, комерційні структури, які стали переможцями у тендерах на проведення робіт і закупівлю товарів за бюджетні кошти. За замовленням "клієнтів" зловмисники переводили кошти в готівку для ухилення від податкового навантаження і виведення грошей у тіньовий сектор економіки", - сказано в повідомленні.
Крім того, конвертаційний центр надавав послуги з переказу грошей в інші країни, в тому числі в Російську Федерацію.
Загальний оборот центру склав понад 500 млн грн.
Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку в різних валютах на загальну суму понад 9 млн грн. Також була виявлена комп'ютерна техніка, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.
За фактом діяльності центру ведеться кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 і ч. 2 ст. 364 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, фінансування тероризму та зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Як повідомляла "ДС", у травні СБУ провела обшуки у ексголови ДПС Сергія Верланова у справі про "кришування" конвертцентрів.
