Розкрадання $20 млн в Ощадбанку: САП завершила розслідування

Про це повідомляє прес-служба Спеціальної антикорупційної прокуратури в Facebook, передає "ДС".

"Прокурорами САП 13 грудня 2019 року прийнято рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акта у виробництві за підозрою працівників АТ "Ощадбанк", колишніх працівників і бенефіциарних власників підприємств групи "Креатив" у заволодінні коштами банку в сумі $20 млн. При цьому детективам НАБУ доручено повідомити сторону захисту про прийняте рішення та про відкриття для ознайомлення матеріалів досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в зазначеному виробництві до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб, серед яких, зокрема: колишній народний депутат України 8 скликання, колишній бенефіціарний власник групи компаній "Креатив"; колишній директор департаменту корпоративного бізнесу держбанку (зараз - заступник голови правління АТ "Ощадбанк"), колишній начальник управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (звільнився у 2015 році) колишня начальниця відділу управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (зараз - керівниця зазначеного управління держбанку) колишні бенефіціари групи компаній "Креатив"; ряд колишніх службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цієї групи компаній, і оцінювач.

Дії 12 підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу. Дії колишнього народного депутата кваліфіковано як організатора злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу.

"За даними попереднього слідства період 2013-2014 років посадові особи приватних підприємств, які входили в групу компаній "Креатив", у змові з посадовими особами АТ "Ощадбанк" з метою отримання і використання для особистих потреб $20 млн, підробили документи з метою отримання у держбанку кредиту на відповідну суму нібито на купівлю насіння соняшнику. Після отримання коштів власники "Креативу" вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Згодом цими ж грошима сплатили покупку корпоративних прав компаній, що володіли цінного нерухомістю в Україні", - повідомляють в САП.

Нагадаємо, одним із затриманих у справі про розкрадання в "Ощадбанку" є син народного депутата Станіслава Березкіна ("Воля народу") Максим. Йому наприкінці жовтня суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 5 млн грн.

В кінці 2016 року повідомлялося, що державний Ощадбанк відсудив у співвласників агрохолдингу "Креатив" Юрія Давидова і Максима Березкіна, 200 млн доларів. Всього Березкін і Давидов повинні Ощадбанку 300 млн доларів за фіктивними кредитами.

Максим Березкін, ймовірно, є сином Станіслава Березкіна.

За даними ЗМІ, в 2015 році обидва Березкины, які були засновниками "Креативу", вийшли зі складу акціонерів.