"Чисті" мільйони Тимошенко. Що думають юристи

Вчора всіх розбурхала новина про те, що лідер "Батьківщини" стала доларової мільйонеркою. Юлія Тимошенко внесла в свою декларацію повідомлення про суттєві зміни, в якому вказала отримання 24 квітня 148 345 441 грн (близько $5,5 млн).

Джерело доходу - компанія Reid, Collins, Tsai LLP. Видом доходу вказана "компенсація шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, отримана у США на стадії досудового врегулювання".

Ось її пряма мова з ФБ-сторінки: "Щодо змін у моїй декларації. Так, днями я отримала грошову компенсацію збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років, від резидента США на стадії досудового врегулювання. Це свідчить про те, що Сполучені Штати - по-справжньому правова держава і права людини для них не порожній звук, а справжня цінність. Чого не скажеш сьогодні про Україну. Мені вдалося добитися справедливості в цій справі, і це ще один доказ того, що в язниця в 2011-2014 роках була політічною розправою наді мною. Так само я зможу незабаром встановити справедливість для кожного українця в нашій країні, якщо нарешті зможу на це по-справжньому впливати. Жоден злочин або несправедливість проти кожної людини не мають права залишатися некомпенсованими і непокараними! Відповідно до законодавства я відразу задекларувала отриманий дохід. Інших подробиць не буде через законодавче регулювання у США щодо юридичних обмежень в справі".

Скупі дані щодо як самої фірми, так і виплати нею грошей Тимошенко викликали гострий інтерес громадськості. "ДС" вирішила опитати юристів, які відповіли на запитання щодо загадкового збагачення Юлії Володимирівни:

1) як може виглядати схема за лаштунками "юридичних обмежень" (див. пряму мову Тимошенко)?

2) хто може ховатися під дефініцією "резидент США"?

3) як взагалі справи про "політичні репресії" в будь-якій точці світу можуть потрапляти в поле зору Феміди США, якщо потерпіла особа не громадянин США?

4) що ви думаєте щодо коментаря Юлії Тимошенко?

Григорій Трипульський, керуючий партнер юридично-консалтингової компанії "Де-юре"

1. Єдиним юридичним обмеженням може бути підписаний договір про нерозголошення інформації (NDA) з адвокатською компанією (хоча зазвичай адвокатам забороняється розголошувати відомості) або з особою, яка виплатила компенсацію.

2. Резидентному США може бути юридична особа або фізична особа, що є платником податків у США.

3. Абсолютно незрозуміло, як резидент США (неурядова організація) може мати відношення до політичних репресій в Україні.

4. В принципі абсолютно нормальною практикою є використання escrow (трастових) рахунків адвокатів для отримання компенсацій або закриття будь-яких угод. Дуже схоже, що адвокатську компанію використовували з метою приховати платника. І вкрай мало реально, що хтось без відкритого судового процесу погодився виплатити компенсацію. Швидше за все нагадує спосіб легалізації доходів.

Ігор Чудовський, партнер адвокатської компанії "Чудовський та Партнери"

1. Схема може виглядати як відмивання незаконно отриманих коштів, тобто ці майже $5,5 млн вже могли бути у Юлії Володимирівни, а якась американська юридична фірма (яка, швидше за все, просто була представником відповідача в судовому провадженні у США), злякавшись можливого програшу справи, вирішила компенсувати збитки до завершення судового процесу. І юридично ці кошти були спрямовані Юлії Володимирівні, а фактично ніякі кошти не спрямовувалися, а тільки у Тимошенко з'явився документ, який допоміг би їй відмити певну суму незаконного прибутку.

2. У своїй заяві в соцмережах Юлія Володимирівна не конкретизувала, хто саме виплатив їй дану компенсацію, але в її декларації як джерело доходу вказана американська юридична компанія Reid, Collins, Tsai LLP, яка, швидше за все, просто була представником того невідомого, на адресу якого були направлені судові претензії з боку Тимошенко. І, враховуючи те, що все це відбувалося у правовому полі США, цей невідомий або має громадянство або дозвіл на проживання в США, або має там активи і сплачує податки, тобто є податковим резидентом.

3. Дивним і незрозумілим у цій ситуації залишається те, що за логікою речей і у відповідності з нормою, закріпленою у ст. 1174 ЦК України, збитки, завдані незаконними рішеннями та/або діями службових і посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, відшкодовуються державою. Таким чином, за політичні репресії з боку посадових осіб часів Януковича має відповідати саме держава Україна. Чому ці збитки були відшкодовані резидентом США і, взагалі, чому судовий процес проходив у США за їх законами, залишається незрозумілим.

Юрій Демченко, адвокат АО Litigation Group

1. Сама схема - це не більше ніж звичайний досудовий процес з певними відмінностями в залежності від штату, де вирішувався спір. Можливо, мала місце медіація спору. У такому разі між сторонами міг бути підписаний договір про врегулювання спору. Було б цікаво розуміти, про яких обмежень каже суб'єкт декларування, можливо, це певні положення договору про врегулювання спору, що передбачають конфіденційність, або рішення суду про закритий розгляд справи.

2. Резидентом США може бути громадянин США, так і особа, у якого є грін-карта (так званий статус permanent resist), навіть якщо ця особа не проживає на території країни, а також іноземці, які певний час проживають на території США.

3. Якщо однією із сторін є резидент США, то спір може бути віднесено до юрисдикції США. Більш того, як я припускаю, ініціатором зазначеного спору виступила Юлія Володимирівна, а вона, навіть будучи іноземцем, не позбавлена права звернутися у суд США, якщо суд, звичайно, допустить таку справу до розгляду. Не потрібно забувати, що в даному випадку мала місце процедура досудового врегулювання, а не винесення рішення судом після розгляду справи по суті, тому тут може існувати багато критеріїв для віднесення справи до юрисдикції США.

4. Взагалі, практика "легалізації" коштів через судові рішення або врегулювання спору не нова і існує вже давно. Без конкретного аналізу документів важко надати повну оцінку цій ситуації. Тож тут міг мати місце як реальний спір, так і певна схема для "легалізації" коштів та заклади їх на територію України суб'єктом декларування. І той факт, що суб'єктом декларування ховаються обставини справи врегулювання спору, створює місце для різних припущень.

Володимир Марусяк, керуючий партнер ЮФ "Марусяк і Партнери"

1. Це може бути або легалізація доходів, або отримання компенсації а) від юристів б) від завдала шкоди через юрфірму. Тобто, Тимошенко могла завезти "сумку з грошима", зазначені гроші внесли на рахунок фірми і з цього рахунку виплатили ЮВТ. Цей варіант можливий на 0,01% у США.

Інший варіант - Тимошенко мала судовий спір і як наслідок нього отримала відшкодування. Мова йде про contingent fee. Тобто, це умовна плата, будь-яка плата за надані послуги, коли плата виплачується тільки при наявності сприятливого результату. Хоча така плата може використовуватися у багатьох сферах, особливо вона добре пов'язана з юридичною практикою Адвокат отримує суму відшкодування, оплачує всі витрати, а якщо немає спору з клієнтом - і суму гонорару, і перераховує залишок клієнту.

Ще один варіант, якщо юридична фірма неналежним чином надала юридичні послуги та компенсувала лідеру "Батьківщини" збитки. Разом з тим, в пошуковій системі суду можна знайти дані справи Тимошенко, якщо був спір.

2. Зараз особа вважається резидентом США, якщо вона відповідає будь-якому з наступних критеріїв: законний в'їзд в США; значний термін перебування; перший рік добровільної класифікації себе в якості резидента. Основний критерій, який використовується для з'ясування, чи є особа резидентом США - значний термін перебування. Особа відповідає цьому критерію, якщо воно знаходиться в Сполучених Штатах не менше ніж 31 день протягом поточного року, і не менше 183 днів протягом трьох років.

3. Тимошенко могла звернутися до суду в США, якщо заподіювач шкоди не є резидентом США.

4. В принципі, НАПК або фінмоніторинг можуть запросити Тимошенко додаткову інформацію та документи.