Економіка
НБУ наклав штраф на банк чоловіка глави Мінфіну Маркарової
Реклама на dsnews.ua
Національний банк України оштрафував "КБ "Акордбанк", яким володіє чоловік міністра фінансів Оксани Маркарової, на 2,3 млн гривень за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу
Про це йдеться в повідомленні прес-служби регулятора, передає "ДС".
Згідно з повідомленням, причиною штрафу стало неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів, неналежне вивчення клієнтів (їх представників) та аналіз їх фінансових операцій.
Кінцевим бенефециаром і власником "Акордбанк" є Данило Волинець – чоловік Оксани Маркарової.
Згідно з даними регулятора, за станом на 1 грудня 2019 року активи банку становили 2,47 млрд гривень.
