Дубинський зібрав докази щодо розкрадань у ПДВ-схемах на 79 млрд грн

У зв'язку з цим народний депутат Олександр Дубинський подав офіційну заяву в Генпрокуратуру і НАБУ для проведення розслідування на цей рахунок (з внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань). А після збору необхідних доказів для притягнення Черкаського до кримінальної відповідальності за ст. 364 та ст. 367 Кримінального кодексу, передає "ДС" з посиланням на dubinsky.pro.

Це зловживання владою (службовим становищем) і службова недбалість, що карається не тільки штрафами (250-700 неоподатковуваних мінімумів — 4,3-8,5 тис. грн), але й позбавленням волі на строк до 3 років при первинному порушенні. А також штрафом до 17 тис. грн (1000 н. м.) та 6-річним ув'язненням при тяжких наслідках для держави. В даному випадку мова йде саме про особливо великих розмірах втрат для бюджету — 79 млрд грн.

Дубинський з'ясував, що розкрадання було поставлено на широку ногу і йшли з великим розмахом. Злочинці задіяли широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. За один тільки лютий 2020 року держбюджет недоодержав 3,5 млрд грн, у схемі брали участь 549 компаній:

• у Львівській області збитки склали 500 млн грн (задіяно 62 підприємства)
• в Київській області — 391 млн грн (102 підприємства)
• у г. Київ — 135 млн грн (116 підприємств);
• в Донецькій області — 100 млн грн (54 підприємства) і т. д.

Координував роботу конвертаційних центрів львівський контрабандист-конвертатор Василь Костюк, який діяв в рамках глобальної змови з керівниками Державної податкової служби, Мінфіну та Держфінмоніторингу. З боку ДПС в схемі була задіяна керівник головного управління ДПС у Донецькій області Ірина Долозина. Вона відповідала за роботу "конвертів" на сході і півдні України: в Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях.

З ініціативи помічника міністра фінансів Олександра Кондра були призначені регіональні куратори ПДВ-схеми в ключових областях:

• Київська область — Орест Вітик;
• місто Київ — Нонна Багмет;
• Донецька область — Ірина Долозина;
• Львівська область — Василь Крисяк;
• Одеська область — Єгор Федонюк (заступник керівника).

З боку Держфінмоніторингу, який не міг не знати про незаконні ПДВ-схемах, оскільки цей орган стікається вся інформація про скільки-небудь значних проводках, всі курирував Ігор Черкаський: його робота — аналізувати грошові потоки і розслідувати підозрілі угоди, які в даному випадку очевидні. Також, за інформацією Олександра Дубинського, були залучені Юрій Криган, Олександр Кондра і Дмитро Мішалов.

Народний депутат наполягає на проведення повномасштабного розслідування і притягнення учасників схеми та її покровителів до відповідальності. Зібрані ним факти і докази передав в ГПУ і НАБУ.