"Банки повинні здійснювати платежі на суму понад 5 000 грн", - Рожкова"
У НБУ не підтримують блокування платежів понад 5 000 грн банками, які стали практикувати подібне після вступу в силу закону про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
"Є банки, які, щоб спростити собі життя, вирішили, що будуть до всіх застосовувати однаково жорсткі правила перевірки. На щастя, таких небагато. Коли люди скаржаться, я зазвичай відповідаю - якщо ваш банк так себе веде, поміняйте його", - сказала вона.
Також Рожкова розповіла, що Національний банк працює над розробкою правил, щоб припинити таку практику.
"Якщо ми будемо бачити, що банк безпідставно відмовляє клієнтам і припиняє операції, ми зможемо визнати систему фінмоніторингу банку неефективною. Далі - ми будемо давати рекомендації щодо поліпшення цієї системи. Банкам потрібно інвестувати в автоматизацію і людей. Без таких інвестицій, банки програють конкурентну боротьбу", - підкреслила вона.
Нагадаємо, у населення і бізнесу зі вступом 28 квітня чинності закону про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, виникли нові проблеми з великими грошовими переказами і платежами.
Тепер українцям доводиться надавати документи при проведенні грошових переказів без відкриття рахунку більш ніж на 5 000 грн. Національний банк буде три місяці розробляти нову постанову фінансового моніторингу на виконання нового закону, який набрав чинності.
