Экономика
НБУ наложил штраф на банк мужа главы Минфина Маркаровой
Реклама на dsnews.ua
Национальный банк Украины оштрафовал "КБ "Аккордбанк", которым владеет муж министра финансов Оксаны Маркаровой, на 2,3 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга
Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора, передает "ДС".
Согласно сообщению, причиной штрафа стало ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее изучения клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций.
Конечным бенефециаром и владельцем "Аккордбанка" является Даниил Волынец – муж Оксаны Маркаровой.
Согласно данным регулятора, по состоянию на 1 декабря 2019 года активы банка составляли 2,47 млрд гривен.
