В Эстонии задержали дельцов, подозреваемых в криптомошенничестве и отмывании полмиллиарда долларов
Центральная уголовная полиция Эстонии и ФБР США задержали в Таллине двух предпринимателей, подозреваемых в криптомошенничестве и отмывании 575 млн долларов
Об этом сообщил Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии, передает "ДС" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Задержанные — двое 37-летних граждан Эстонии. Их подозревают в мошенничестве и отмывании денег, пострадавшим был нанесен ущерб в 575 млн долларов.
Иск был передан расширенной коллегии присяжных западного округа штата Вашингтон 27 октября и обнародован 20 ноября после ареста подозреваемых.
Вероятно, пишет информагентство, они призвали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют и побуждали инвестировать в банк виртуальной валюты, который был фиктивной организацией и не выплачивал обещанные дивиденды. Преступные доходы отмывались через подставные компании и тратились на недвижимость и роскошные автомобили.
"По нашим данным, речь идет о случае совершенного в Эстонии мошенничества с одной из самых больших сумм ущерба. На сегодняшний день собрано достаточно доказательств для задержания подозреваемых", — заявил руководитель бюро борьбы с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Эстонии Оскар Гросс.
Если вину мужчин докажут в суде, им грозит до 20 лет заключения.
США просят об аресте подозреваемых на время следствия и их выдаче.
Как писала "ДС", СБУ заблокировала криптокошелек россиянина, собиравшего деньги для оккупантов.
