Суд в Аргентине дал добро на расследование по делу о связях президента с офшорами
По данным его источников, судья приказал генеральной инспекции Министерства юстиции Аргентины предоставить копии дел компаний Grufarma, SOCMA Americana, Global Collection Services, MTC Investment и Macri Investment Group, которые могут быть связаны с главой государства. Запрашиваемая документация охватывает период с 1985 по 2007 гг.
Кроме того, судья направил в отдел финансовой информации Минюста запрос о компаниях Fleg Trading Ltd и Kagemusha SA, с которых и началось расследование. Касанельо хочет выяснить, были ли они замечены в проведении подозрительных операций в Уругвае, Великобритании, Панаме или на Багамских островах.
В апреле аргентинская прокуратура попросила суд провести расследование в отношении Макри, подозреваемого в намеренном сокрытии своих связей с компаниями, зарегистрированными в офшорах. Согласно информации, полученной из "Панамских документов", президент значился директором компании Fleg Trading Ltd, созданной его отцом Франко Макри в 1998 году на Багамских островах, позже стало известно, что аналогичный пост он занимал в фирме Kagemusha SA, зарегистрированной в Панаме. Однако в декларациях Макри информация об этих компаниях отсутствовала.
Президент отверг обвинения в нарушении закона и подал в суд прошение проверить все поданные им документы.
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал 3 апреля 2016 года выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчеты, которым было дано название "Панамские документы", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах. Полностью архив компании не был опубликован.
