Швейцария — одна из основных для отмывания денег из России
Об этом в интервью Deutsche Welle рассказала журналистка одного из швейцарксих изданий, участвовавшая в международном журналистском расследовании, передает "ДС" со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, за период с 2010 по 2014 годы по выявленной схеме из России было выведено около 22 млрд долларов сомнительного происхождения. Швейцария в этой схеме играла роль связующего звена. Причем после попадания средств на счета швейцарских банков, владелец того или иного счета мог свободно распоряжаться полученными средствами.
Как рассказала журналистка, в Швейцарии способ легализации был таким же, как и в Германии. То есть, также, как и в Германии деньги отправлялись транзитом через молдавский и латвийский банки - латвийский Trasta Komercbanka и молдавский Moldindconbank.
Одно отличие от немецкого "сценария" заключалось в том, что для легализации этих средств в Швейцарии на них закупались строительные материалы и оборудование для автогаражей, в то время как в Германии - дорогая одежда и аксессуары.
Всего журналистами было зафиксировано более 1 тыс. транзакций с использованием банковских счетов в Швейцарии.
Как сообщала "ДС", накануне британская газета The Guardian сообщила, что 17 крупных британских банков участвовали в крупномасштабной схеме "отмывания" около 740 миллионов долларов из России.
В преступной схеме среди прочих были задействованы такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. По данным издания, с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее $20 млрд. При этом газета отмечает, что реальная цифра может достигать $80 млрд.Позже в России признали, что "отмывали" миллиарды долларов через банки Британии.
