Российский посол после победы Трампа получил $120 тыс., - СМИ
Сейчас Минюст и Мюллер изучают подозрительные финансовые транзакции между российскими властями и представителями бизнеса в Соединенных Штатах.
Так, банк сообщил правительству США об одном из таких переводов, согласно которому Кисляк, контактировавший с экс-советником Трампа по нацзбезопасности Майклом Флинном и зятем президента Джаредом Кушнером, через 10 дней после победы Трампа получил $120 тыс.
По словам банкиров, эта транзакция была обозначена как заработная плата, но не отвечала закономерностям предыдущих платежей.
А через пять дней после инаугурации Трампа кто-то попытался снять со счета посольства $150 тыс., однако банк российского ведомства заблокировал транзакцию, пишет издание о другой подозрительной операции.
С 8 марта по 7 апреля 2014 года банкиры известили о почти 30 чеках на общую сумму около $370 тыс., направленных сотрудникам посольства. Те перевели их в наличные деньги сразу после получения, из-за чего отследить, куда ушли деньги, практически невозможно, говорится в статье.
Работники банка акцентировали внимание на том, что в прошлом не получали аналогичных платежей, и транзакции происходили в период решающего референдума об отделении Крыма от Украины и вхождения полуострова в состав России.
Кроме того, посольство России в Вашингтоне с 2013 года по март 2017-го перевело более 2,4 млн долларов небольшим ремонтным компаниям, которыми руководит российский эмигрант. Банкиры сообщили американскому Министерству финансов, что не считают эти транзакции связанными с выборами, но обратили на них внимание, поскольку компании показались слишком маленькими для выполнения масштабных работ в посольстве, а деньги были быстро переведены в наличные или на другие счета, говорится далее.
По каждой из транзакций Citibank, обслуживающий счета российского посольства, отправлял "отчет о подозрительной активности" в отдел финансовых преступлений Минфина США, добавляет BuzzFeed.
Сами по себе эти отчеты не являются доказательством преступления, поскольку разведывательные и дипломатические источники, изучив эти транзакции для издания, заявили, что "деньги могли использоваться правомерно, например, на поездки, бонусы или пенсионные выплаты", заключают авторы материала.
