Отмывание российских денег: Бывший топ-менеджер Danske Bank найден мертвым
Об этом сообщает эстонская Общественная телерадиовещательная корпорация со ссылкой на сообщение республиканского Департамента полиции и погранохраны, передает "ДС".
Рехе возглавлял эстонское подразделение Danske Bank с 2006 по 2015 год. За это время через него могли быть выведены более 200 млрд евро сомнительного происхождения. Только за один 2013 год через отделение были проведены 30 млрд евро из стран постсоветского пространства, показало расследование банка.
Летом 2018 года основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в прокуратуру с заявлением на банк, заявив, что эстонское отделение было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в схеме, которую раскрыл погибший в тюрьме юрист Сергей Магнитский. Как утверждал финансист, как минимум 210 миллионов евро, отмытых через банк, касались схемы, вскрытой Магнитским.
Рехе, предположительно, находился в деле об отмывании денег в статусе свидетеля. Он отрицал, что участвовал в возможном отмывании денег или знал о схемах, проводившихся в его отделении. 56-летний финансист пропал без вести 23 сентября в Таллине, его разыскивали полиция и волонтеры.
Напомним, в мае бывший сотрудник банка Говард Уилкинсон сообщил, что Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина, может быть причастен к отмыванию $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank.
