Олигархам на заметку: В Британии началась охота за "грязными" деньгами
Речь идет об ответственности за приобретение, прежде всего, элитной недвижимости за "грязные" деньги на территории Британии, передает "ДС" со ссылкой на Deutsche Welle.
Британские правоохранители теперь могут начать расследование в случае подозрения, что какие-то активы стоимостью от 50 000 фунтов стерлингов приобретенные "политически значимыми лицами" на средства из непонятных источников. В частности, через подставных лиц, на деньги из оффшорных компаний или за наличные неизвестного происхождения.
"Политически значимыми лицами" считаются политики, в том числе депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, а также высокопоставленные чиновники государственных предприятий. Действие закона также распространяется и на связанных с этими "политически значимыми лицами" людей, в частности на родственников и помощников.
Фактически это презумпция виновности и именно владелец недвижимости, банковских счетов или иного имущества, который вызывает подозрения со стороны контролирующих органов Великобритании, обязан доказать законность происхождения средств.
Если не удастся объяснить, что состояние заработано честным путем, это имущество может быть конфисковано.
"Далее эти активы могут попасть как в бюджет британской короны, так и в другую страну, если она докажет, что средства на это имущество были добыты незаконным путем, то есть покажет судебное решение относительно определенного лица и его участия в коррупционных схемах", - объясняет исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.
Его коллеги из Transparency International UK были одними из инициаторов принятия этого закона. В распоряжении этой организации есть информация о подозрительных сделках по покупке лондонской недвижимости на сумму более 4 миллиардов фунтов стерлингов. Каждые 4 из 10 элитных квартир или домов в столице Великобритании могут быть приобретены за коррупционные деньги, выведенные из других стран, считают в Transparency International UK.
