Клиент Джулиани работал с турецким банком в схеме по обходу антииранских санкций

Об этом свидетельствуют данные прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, передает "ДС" со ссылкой на The Hill.

Отмечается, что банк был связан с бывшим клиентом личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани - Резой Заррабом.

Согласно обвинению, Halkbank участвовал в сговоре, целью которого было предоставление Тегерану доступ к миллиардам долларов.

"Как утверждается в сегодняшнем обвинительном акте, системное участие Halkbank в незаконном перемещении доходов от иранской нефти на миллиарды долларов было разработано и исполнено высокопоставленными должностными лицами банка", - заявил прокурор по Южному округу Нью-Йорка Джеффри Берман.

По его словам, действия банка поддерживали и прикрывали высокопоставленные чиновники Турции, некоторые из которых получали миллионные взятки.

Как пишет издание, на прошлой неделе сообщалось, что в 2017 году Трамп оказал давление на тогдашнего госсекретаря Рекса Тиллерсона, чтобы тот убедил Министерство юстиции США закрыть уголовное дело против турецко-иранского торговца золотом Резы Зарраба, интересы которого защищал Джулиани.

В конце концов Зарраб признал себя виновным и дал показания против Мехмета Хакана Атиллы, который возглавлял международные банковские операции в Halkbank, также утверждая, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган знал о схеме по отмыванию денег.

Как писала "ДС", Зарраб, занимающийся торговлей золота, обвиняется Штатами в нарушении санкций против Ирана. По данным прокуроров, он просил помощи у Эрдогана, когда тот был премьером, чтобы тот помог продвигать бизнес.

По данным обвинения, Зарраб звонил Эрдогану 16 апреля 2013 года, когда пытался купить банк для создания канала для иранских транзакций.