Деньги Манафорта нашли на Кипре - NBC News
С 2007 года в офшоре у Манафорта были порядка 15 банковских счетов и 10 компаний. По меньшей мере одна из компаний была использована для получения миллионов долларов от миллиардера Олега Дерипаски, близкого к президенту РФ.
По словам источников, некоторые операции на этих счетах вызвали достаточную озабоченность, чтобы "Кипрский народный банк", где была открыта большая часть счетов, инициировал внутреннее расследование по подозрению в отмывании денег. Администрация запросила дополнительную информацию, но Манафорт предпочел закрыть счета. В 2013 году после кризиса на острове Большинство активов "Кипрского народного банка" были переданы "Банку Кипра".
Согласно документам, одна из компаний, связанных с Манафортом, PEM Advisors Limited, участвовала в многомиллионной сделке с Дерипаской, которого однажды не пустили в США из-за связей с организованной преступностью.
Российский олигарх, пишет издание, заплатил PEM $18,9 млн за покупку телевизионной и медиа-сети в Украине, но сделка провалилась. А в октябре 2009 года на один из четов экс-советника Януковича пришел $1 млн и в тот же день ушел.
Кроме того, деятельность PEM и других компаний указали на адвокатскую контору в Никосии, управляющим партнером которой оказался бывший министр юстиции острова Кипрос Хризостомидес.
По словам экспертов, использование нескольких счетов и компаний позволяет предположить, что они созданы для того, чтобы умышленно мешать аудиторам отслеживать движение средств.
Генеральный прокурор Кипра Костас Клиридис сообщил NBC News, что управление по борьбе с отмыванием денег уже передало следователям Казначейства США информацию о финансовой деятельности Манафорта, который по-прежнему вхож в кабинет Трампа и дает ему советы.
Как сообщала "ДС", по данным AP, Манафорт работал на владельца компании "Русал" Олега Дерипаску 10 лет назад, продвигая интересы президента РФ Владимира Путина. Его деятельность заключалась в подрыве антироссийской оппозиции в бывших советских республиках. За это он получал $10 млн в год в течение четырех лет. Сам Дерипаска все отрицает и угрожает агентству судом.
