Відмивали гроші російської еліти та кіберзлочинців: Штати перекрили злочинний канал
Сполучені Штати Америки оголосили про введення санкцій проти громадянки РФ Катерини Жданової та її рахунків на криптовалютних біржах — вона допомагала російським олігархам і кіберзлочинцям переміщати за кордон сотні мільйонів доларів
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США, передає "ДС".
Санкції проти Жданової відповідають зобов'язанням G7 по боротьбі з ухиленням від санкцій і закриттям лазівок, що дозволяють російській державі, її елітам, довіреним особам і олігархам використовувати віртуальну валюту для нівелювання впливу міжнародних санкцій.
"Через таких ключових посередників, як Жданова, російські еліти, групи, що займаються розсилкою програм-здирників, та інші незаконні суб'єкти намагалися обійти американські та міжнародні санкції, зокрема, за допомогою віртуальної валюти", — заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Брайан Нельсон.
За даними відомства, у березні минулого року Жданова допомогла російському клієнту приховати джерело свого багатства, щоб переказати понад 2,3 млн доларів до Західної Європи обманним шляхом через шахрайський інвестиційний рахунок і операцію з придбання нерухомості. В іншому випадку вона допомогла російському олігарху перевести понад 100 млн доларів в ОАЕ.
