У США етнічний українець отримав 20 років в'язниці за відмивання $8 млрд

У Нью-Йорку засуджений до 20 років позбавлення волі колишній киянин Артур Будовський, засновник компанії Liberty Reserve (LR), яку федеральні прокурори називають однією з найбільших в історії "пралень" для відмивання грошей, повідомляє "ДС" з посиланням на ВВС.

По справі LR в цілому проходять сім осіб. Серед них - інший засновник "пральні"? Володимир Кац, з яких 42-річний Будовський познайомився підлітком у Брукліні, де вони були вожатими в літніх дитячих таборах.

За словами захисників Будовского, Кац співпрацює зі слідством. Він почує вирок 13 травня.

У своїй рекламі LR називала себе "найбільшою системою платежів і грошових переказів" і, згідно з судовими документами, дійсно відмила в цілому приблизно 8 млрд доларів.

Серед понад 5,5 млн її клієнтів були не тільки кіберзлочинці, організатори всіляких пірамід, викрадачі чужих особистих даних та інші темні особистості, що мали потребу швидко і анонімно легалізувати кримінальні бариші, але і чесні люди, які випадково опинилися в такій компанії.

Вони, очевидно, становили меншість: після викриття LR федеральна прокуратура Південного округу Нью-Йорка оголосила, що готова повернути гроші невинно постраждалим клієнтам "пральні", і до неї на даний момент звернулися близько 50 осіб.

Думка про створення LR вперше виникла у Каца і Будовского в 2001 році, а остаточно втілилася в життя в кінці 2005-го.

Прокуратура датує розквіт фірми 2012 роком, коли вона відмивала по 350 млн доларів в місяць. У травні 2013 року "пральня", нарешті, була прикрита владою Коста-Ріки, де вона базувалася.

Тоді ж Будовський був заарештований на прохання США в Іспанії. У жовтні 2014 року він був екстрадований в Америку, де в його компанії було найбільше акаунтів - близько 660 тисяч. LR відмила між 1 і 1,8 млрд доларів з цих рахунків.

У зв'язку з керівною роллю Будовского у злочинній організації і об'ємом які пройшли через неї сум йому загрожувало від 30 років в'язниці до довічного терміну.

Як раніше повідомляла "ДС", прокуратура США звинуватила компанію Liberty Reserve сприяння злочинцям у відмиванні коштів.