У Фінляндії викрили схему відмивання грошей для росіян
Поліція вважає, що відмиті гроші належать російській організованого злочинного угруповання. Представників угрупування, однак, не вдалося залучити в Фінляндії до відповідальності.
За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстинена, мова йде про найбільший в історії Фінляндії відмиванні коштів - їх відмивали через фінську будівельну компанію.
Справу почали розслідувати в 2014 році. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy, якою керували двоє естонців.
У 2014 році на рахунку фірми в банках Nordea і Danske Bank всього через кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд рублів, що відповідає близько 140 млн євро. Банки звернулися в поліцію з-за підозрілих переказів.
Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в російській Карелії.
Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закрито за підозрою у відмиванні грошей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 вересня Фінляндія посилює вимоги до документів для отримання шенгенської візи для росіян.
