У Deutsche Bank пройшли обшуки з-за відмивання російських грошей
Німецький банк підозрюють у тому, що він пізно повідомив в компетентні органи про можливе відмивання грошей, зазначає Deutsche Welle. Deutsche Bank був банком-кореспондентом відділення Danske Bank в Естонії.
У Deutsche Bank заявили, що готові співпрацювати з прокуратурою, пояснивши, що проводили самостійне розслідування підозрілих операцій і при першій можливості передали відповідні документи компетентним органам.
Нагадаємо, через Danske Bank з 2006 по 2015 рік могли бути виведені більше 200 млрд євро сумнівного походження. Тільки за один 2013 рік через відділення були проведені 30 млрд євро з країн пострадянського простору, показало розслідування банку.
Влітку 2018 року засновник британського фонду Hermitage Capital Уїльям Браудер звернувся до прокуратури із заявою на банк, заявивши, що естонське відділення було одним з основних каналів виводу грошей з російського бюджету в схемі, яку розкрив загинув у в'язниці юрист Сергій Магнітський. Як стверджував фінансист, як мінімум 210 мільйонів євро, відмитих через банк, стосувалися схеми, розкритої Магнітським.
Нагадаємо, в травні колишній співробітник банку Говард Уілкінсон повідомив, що Ігор Путін, двоюрідний брат президента РФ Володимира Путіна, може бути причетний до відмивання $230 млрд через естонське відділення Danske Bank.
25 вересня стало відомо, що екс-главу естонської філії Danske Bank Айвара Рехе, вважався свідком у справі про відмивання грошей з РФ, знайшли мертвим у лісі біля його будинку.
