В Англії будуть конфісковувати елітну нерухомість, придбану за "брудні" гроші

Крім того, предметом розслідування також може стати навчання або лікування на території Великобританії, пише "ДС" з посиланням на DW.

Також з 1 січня у Великобританії набув чинності закон "Про кримінальні фінансах", який значно полегшує правоохоронним структурам Великобританії процес конфіскації майна, походження якого не пояснено (unexplained wealth orders, UWO). Закон "Ордера на майно нез'ясованого походження" є його продовженням і деталізацією.

"Тепер британські правоохоронці можуть почати розслідування випадку підозри, що якісь активи вартістю від 50 тис. фунтів стерлінгів були придбані "політично значущими особами" (PEP - politically exposed person) на кошти з незрозумілих джерел. Зокрема, через підставних осіб, на гроші з офшорних компаній або за готівку невідомого походження", - зазначає видання.

"Політично значущими особами" вважаються політики, в тому числі депутати різних рівнів, колишні і діючі чиновники, а також високопоставлені чиновники держпідприємств.

Дія закону поширюється і на пов'язаних з цими "політично значущими особами" людей, зокрема на родичів і помічників.

"Фактично це презумпція винності і саме власник нерухомості, банківських рахунків або іншого майна, які викликають підозри з боку контролюючих органів Великобританії, зобов'язаний довести законність походження коштів. Якщо не вдасться пояснити, що стан зароблено чесним шляхом, це майно може бути конфісковано" , - пише DW.