Росія могла провести через свою біржу "крипту" на $20 млрд, - ЗМІ
США та Велика Британія розслідують транзакції у криптовалюті через російську віртуальну біржу на суму $20 млрд
Про це повідомили обізнані джерела, додавши, що розслідування проводиться в рамках боротьби з ухилянням від антиросійських санкцій, передає "ДС" з посиланням на Bloomberg.
Платежі, які перевірялися, проходили через московську криптобіржу Garantex з використанням прив’язаної до долара криптовалюти Tether. Перекази відбулися після того, як Garantex потрапив під санкції США та Великої Британії за підозрою у сприянні фінансовим злочинам і незаконним операціям у Росії.
Адміністрація президента США намагалася потіснити криптобіржі, такі як Garantex, з перших днів війни в Україні. Транзакції на $20 млрд за умови їхнього підтвердження означатимуть одне з найбільших порушень антиросійських санкцій.
В той же час чиновники попередили, що розслідування тривають і що ще занадто рано передбачати їхні висновки, враховуючи складність і непрозорість транзакцій з криптовалютою. Поки що не було жодних припущень щодо правопорушення з боку Tether Holdings, яка зареєстрована на Британських Віргінських островах.
Tether — так званий стейблкоїн , який має на меті підтримувати однозначну вартість із доларом — є криптовалютою, що найбільше торгується у світі, в обігу є монети на суму понад 100 мільярдів доларів. Tether Holdings у відповідь на запитання щодо американсько-британського розслідування заявила, що заморозила всі активи організацій, адреси яких внесено до санкційного списку США .
"З Tether кожна дія відбувається в Інтернеті, кожна транзакція відстежується, кожен актив може бути конфіскований, а кожен злочинець може бути спійманий. Ми працюємо з правоохоронними органами, щоб зробити саме це", — йдеться в заяві компанії.
Garantex не відповів на запит про коментар. Міністерство фінансів США, казначейство Великобританії та Національне агентство з боротьби зі злочинністю відмовилися від коментарів.
Раніше цього місяця Garantex заявила, що прагне запобігти використанню біржі для незаконної діяльності, і активно співпрацювала з європейськими та американськими органами влади, поки проти неї не було застосовано санкції. Вона заявила, що все ще співпрацює з іншими міжнародними правоохоронними органами та намагається уникати сприяння злочинній діяльності.