Розкрита схема виведення венесуельських нафтодоларів у Болгарію

Про це повідомив головний прокурор Болгарії Сотир Цацаров, інформує "ДС" з посиланням на Болгарське національне телебачення.

В рамках зазначеної схеми гроші проходили через трастовий рахунок у болгарському банку і потім переводилися третім особам.

Цацаров зазначив, що сигнал про підозрілі грошові перекази був отриманий через дипломатичні та операційні канали від США. Він не вказав суми, які були переведені в болгарський банк.

"Після деталізації цієї інформації був визначений банк, ідентифікована особа, яка була власником цих рахунків, і самі рахунки. На ці рахунки фактично зроблені переклади державної нафтової компанії Венесуели, після чого були проведені інші перекази, в результаті чого частина коштів була виведена і передана на банківські рахунки в інших країнах", - сказав прокурор.

Також повідомляється, що власник рахунків є громадянином Болгарії, але в даний час він виїхав з країни.

Між тим, нагадаємо, у Венесуелі на чолі з Ніколасом Мадуро стартували наймасштабніші в історії країни цивільно-військові навчання"Двохсотріччя Ангостури 2019". У навчаннях, які триватимуть до 15 лютого приймають участь як збройні сили країни, так і Боліваріанська національна поліція.

Раніше про спроби державної нафтогазової компанія Венесуели Petróleos de Venezuela (PDVSA) перевести держкошти в Болгарію повідомляв венесуельський опозиційний депутат Карлос Папарони.