Працівники швейцарського банку арештовані в Британії за спільні афери з Мозамбіком
Мова йде про можливе шахрайство з борговими зобов'язаннями Мозамбіку і незаконних виплатах чиновникам цієї країни, інформує "ДС" з посиланням на Радіо Свобода.
Про це повідомило агентство Reuters.
Звинувачення висунули Сполучені Штати, а розслідування ведеться з 2017 року - не тільки проти Credit Suisse, але і щодо французького банку BNP Paribas і російського ВТБ.
За версією слідства, Мозамбік в 2013-2014 році зайняв у Credit Suisse і ВТБ близько двох мільярдів доларів на покупку риболовецьких суден та розвиток берегової інфраструктури, але ці гроші були витрачені на придбання військового обладнання, а також частково були привласнені чиновниками. ФБР з'ясовує, яку допомогу останні могли отримувати від банківських працівників.
Заарештовані сьогодні банкіри Credit Suisse Ендрю Пірс, Сурджан Сінгх і Детелина Субева відпущені під заставу. Reuters повідомляє, що їх можуть екстрадувати до США. До цього були заарештовані колишній міністр фінансів Мозамбіку Мануель Чанг і ймовірний підрядник мозамбікських компаній Жан Бустані.
Слідство вважає, що Мануель Чанг приховав дані про кредити Мозамбіку, коли вийшов на пенсію у 2015 році. Його наступник оголосив дефолт в 2016 році і заявив про неможливість повернути гроші ВТБ.
Крім Міністерства юстиції США справа про можливу причетність банкірів до шахрайською схемою розслідували британські влади, оскільки мова йде про лондонських підрозділах Credit Suisse і ВТБ.
