У суботу, 23 липня, бізнесмен В'ячеслав Платон був оголошений владою Молдови в міжнародний розшук за звинуваченням у причетності до відмивання грошей і в банківському шахрайстві. Голова Антикорупційної прокуратури Віорел Морарь на брифінгу 25 липня повідомив, що Платон пов'язаний як з "крадіжкою мільярда" - банківської аферою, яка призвела до банкрутства трьох найбільших банків Молдови в результаті незаконного виведення з них приблизно одного мільярда євро, так і з справою про "російської пральні", за допомогою якої через Молдову було відмито $20 млрд.. 25 липня, Платон був заарештований у Києві. Молдавська сторона розпочала підготовку документів, необхідних для екстрадиції.
Людина нізвідки
В'ячеслав Платон, 1973 року народження, уродженець міста Каушаны. Закінчив юридичний факультет кишинівського державного університету невідомо в якому році. У 1994 став віце-президентом ради директорів банків "Молдиндконбанк" і "Инвестприватбанк". Має або мав до останнього часу молдавське, російське і українське громадянство. Шостий у списку молдавських мільйонерів, , прозваний "рейдером номер 1 в СНД".
В даний час одружений з колишньою міс Україна-2009 тульчевській. Є син, Артем, приблизно 1997 року народження, якому батько в минулому році подарував $40 млн., порекомендувавши вкласти їх в акції Moldova Agroindbank (MAIB). Національний банк Молдови (НБМ) визнав операцію сумнівною і заблокував її. А оскільки Money@Box Ltd, у якій Артем за рекомендацією батька повинен був викупити акції, раніше також потрапила під санкції НБМ, на спірні акції накладено секвестр.
Крім фактів співучасті у сумнівних фінансових операціях про Платоні достовірно нічого не відомо. Він буквально виринув нізвідки з мільйонами незрозумілого походження. Такі фігури зазвичай народжуються при терті тектонічних плит, на кордоні великих ОЗУ і російських спецслужб.
Суєта навколо акцій MAIB, з яких В'ячеслав Платон намагався зібрати блокуючий пакет, і призвела до ланцюжку подій, в кінці якої 23 липня Молдова оголосила Платона в розшук.
Сірий олігарх
Спробуємо все ж пролити світло на минуле В'ячеслава Платона.
У 2005 році МВС Молдови накрило цех по виготовленню фальшивих доларів США і готову продукцію приблизно на $2 млн. Пошук каналів збуту призвела до Платону, якого тоді оголосили в розшук Інтерполу - але в підсумку звинувачення з нього зняли.
У 2002-2007 роках, використовуючи гібралтарську офшор і рішення російських та молдовських судів, В'ячеслав Платон зробив спробу захоплення українського "Енергоатому". Хоча збанкрутувати і захопити підприємство йому не вдалося, збитки "Енергоатому" склали понад 100 мільйонів гривень (за курсом 4,8 за долар). Робота підприємства була паралізована на кілька років.
До 2009 року Платон віджав у Молдові та в Україні з півдюжини різних підприємств середньої величини, для чого створив групу фахівців, які виготовляли фальшиві документи: договори, розписки, технічні паспорти на устаткування і т. п. Так були захоплені готель "Спорт", активи і майно комерційного банку "Аваль" і спільного підприємства "Кристал-флор" - в Україні, АТ "Молдавгидромаш" в Молдові, АТ "Силові машини", "Сітес Центр" і "Хутряна веселка 45" в Росії. У всіх випадках використовувався класичний набір рейдерів: купівля неіснуючих цінних паперів, фіктивні операції з активами підприємств, маніпуляції з судовими рішеннями, фальсифікація договорів і фірми-одноденки. Обман не раз розкривався, але Платон незмінно залишався невразливим.
У 2009 році Платон майнув у зведеннях МВС у зв'язку з виготовленням фальшивих російських рублів на суму еквівалентну $20 млн., але знову благополучно пішов у тінь. У 2009 - 2010 роках працював депутатом парламенту Молдови від партії "Альянс Наша Молдова" на чолі з Серафимом Урекяном. Депутатський мандат, і недоторканність, позбавила перспектив його розробку у справі про фальшивих рублях, були оплачені Платоном за рахунок фінансування виборчої компанії АНМ.
У 2010-2014 року, як ми пам'ятаємо, Платон займався виведенням в офшори 20 мільярдів російських і сприяв висновку мільярда молдавської - така, в усякому разі, версія молдавської сторони. У 2014 році він поспішно покинув Молдову у зв'язку із звинуваченнями в рейдерстві, і в спробах підкупу депутатів парламенту. Останній раз Платон був у Кишиневі восени 2014 року, коли в якості офіційного представника офшорної компанії Volmark Trade Ltd намагався оскаржити блокування НБМ групи акціонерів Victoriabank за підозрою в підготовці захоплення блокуючого пакету. З тих пір бізнесмен влаштувався в Києві. Але інтереси бізнесу, а також доступна і приємна у всіх відносинах молдавська Феміда вабили його на батьківщину, де він намагався діяти через офшори і посередників, включаючи і свого сина Артема.
В цілому, біографія Платона рясніє білими плямами і справляє враження добре складеної легенди, подпертой фальшивими документами і не має нічого спільного з реальністю.
У момент арешту в Києві, на Кловському узвозі, у Платона були при собі: півмільйона гривень готівкою, український паспорт на прізвище Кобалев, а також російський паспорт і молдавські дипломатичний і звичайний паспорт на прізвище Платон. За версією адвоката, український паспорт справжній і отриманий Платоном на прізвище дружини (ще одна дружина виникла на горизонті - коли тільки людина все встигає?). За версією Міністерства закордонних справ Молдови диппаспорт вимагався Платоном в період його депутатства, і не зданий після складання мандата - заявив, що втратив.
Адвокат Кобалева
Адвоката, вже увійшла в процес, звуть Гліб Сегіда, він менеджер-партнер адвокатської фірми "Правовест". Спеціалізація фірми: банківські спори, земельне право, нерухомість. У числі клієнтів: "Lukoil", "Repsol", "Hitachi", "Ukraine International Airlines", ряд російських компаній.
Сегіда вже заявив що від громадянств Молдови та Росії Платон давно відмовився "з особистих мотивів". Що стосується самої справи, то воно, за версією Сегиды, чисто політичне: "коли він був депутатом парламенту країни-сусіда, пан Платон став об'єктом політичних переслідувань з боку чинної влади".
Цю ж версію про політичний характер його переслідування в останні місяці просував і сам Платон, явно предчувствовавший арешт. Але ця версія не лізе ні в які ворота. Платон ніколи не був політиком. АНМ в період його депутатства був найслабшою з парламентських партій, з незначним впливом. Спроба підкупу депутатів, в якій звинувачують Платона - малозначний епізод в загальному списку його грішків. Словом, жертва політичних репресій "рейдера №1" ніяк не вимальовується. Але в цілому лінія захисту зрозуміла: будь-якою ціною уникнути видачі Платона в Молдову.
Тим часом, американська компанія Frontier Solutions, яка представляє інтереси Платона, про що прямо говорить один з її керівників, Джон Сандвег, направила на адресу генпрокурора України Юрія Луценка, лист з проханням "затримати екстрадицію до проведення допиту Платона американськими правоохоронцями". Мотив: "Платон - ключовий свідок у розслідуванні, яке проводять Мін'юст США, Митна поліція США і ФБР щодо крадіжки понад $1 млрд. з молдавських банків ". На думку Frontier Solutions в Молдові Платону загрожує небезпека. Крім того, "якщо він буде переданий Молдові, то малоймовірно, що він буде співпрацювати з владою США, а можливість його допиту слідчими Митної поліції і ФБР буде утруднена або заблокована", йдеться в листі.
Але, як заявив в. о. генерального прокурора Молдови Едуард Харунжен, в США не порушено кримінальну справу за фактом банківського розкрадання в Молдові. Хоча "деякі особи, наближені до олігарху Віктору Цопа" і вкидають інформацію про те, що таку справу порушено.
Інші думки
Як вважає молдавський бізнесмен і екс-прем'єр Молдови Іон Стурза "за Платоном стоять величезні сили" і ці сили будуть боротися за можливість і далі відмивати гроші з Росії. При цьому, в отмывочную схему залучені молдавські політики і чиновники на найвищому рівні.
"Щоб схема на протязі багатьох років працювала як бритва, змінювалося законодавство, постанови уряду, рішення і регламенти НБМ, навіть постанови КС. Узгодження проводилося на рівні керівництва НБМ. Були задіяні десятки, сотні людей у банках, судовій системі. Як я вже говорив, це бізнес з ознаками державних функцій", - вважає Стурза.
Молдавські державні органи протягом останніх років намагаються зламати сформовану схему. Заарештований і засуджений на 9 років екс-прем'єр Влад Філат, заарештований і чекає суду бізнесмен, примар Оргеева і лідер проросійської партії "Рівноправність" Ілан Шор, заарештовані, засуджені або оголошені в розшук десятки фігур дрібніші. По суті, в Молдові зроблена спроба радикальної зміни системи влади. Правда, кінцева мета організаторів чищення поки не цілком зрозуміла. Можливо - це розгром мафії, що зрослася з державою. А, можливо - просто зміна керівних фігур, керівників цієї мафіозно-державною системою із збереженням самої системи. Кінцеві висновки робити рано, але очевидно, що це війна і арешт Платона - один з епізодів цієї війни. Питання тільки в тому, чи буде Платон по зубах молдавської судовій системі. Він занадто багато знає.
Тут-то і криється інтрига. Безсумнівно, в Молдові є впливові сили - той же Влад Плахотнюк - зацікавлені у видачі Платона. Сам Платон, опираючись видачі Молдові, не відчуває себе в повній безпеці і в Україні. "Снайпери ще не розучилися вбивати людей на виході з суду", - сказав він, обговорюючи ситуацію зі своїм адвокатом, нагадавши йому про замовне вбивство Максима Курочкіна на порозі Святошинського районного суду навесні 2007 року. Нагадаємо, що замовників і вбивць Курочкіна не можуть затримати вже більше 9 років.
Але якщо Платон усе-таки буде виданий, наслідки можуть бути схожі на вкидання палички дріжджів у сільський туалет. "Одна справа - дати копняка під зад Юрія Лянке або запотиличник Міхаю Гімпу, щоб повернути їх в "лад", і зовсім інша - зв'язуватися з міжнародної фінансової мафією, - вважає Стурза. -До речі, Платон - лише невелика деталь у цій грі. За його спиною стоять величезні сили. Я думаю, що в найближчі дні це можна буде побачити... Чесно кажучи, це страшно. Настає Армагеддон".
... Та інші офіційні особи
Думка Стурзы частково підтверджує втік у Лондон колишній глава Відділу по запобіганню відмивання грошей та моніторингу операцій в обанкроченном в ході виведення мільярда "Banca Sociala" Сергій Сагайдак. Сагайдак, готовий за його словами співпрацювати з молдавськими правоохоронцями, але тільки по скайпу, склав список з 20 осіб, які, на його думку, повинні дати свідчення в Антикорупційній прокуратурі. Список було оприлюднено в ефірі передачі "Interpol" на телеканалі TV 7. Ось найгучніші імена: колишні глави НБМ Леонід Талмач і Дорін Дрэгуцану, колишній заст. голови НБМ Емма Тэбырцэ, екс-міністр МВС Георгій Папук, генерал запасу Костянтин Лозован, президент "Moldova Agroindbank" Сергій Чіботарь, адвокат Денис Уланов (зараз він захищає Ілана Шора) та інші впливові особи.
Але телеканал TV 7 належить Кирилу Лучинському, синові екс-президента Молдови Петра Лучинського. І Лучинського-молодшого звинуватили днями в тому що свій телеканал він фінансував за рахунок грошей виведених з іншого збанкрутілого банку - "Banca de Economii", а він, у свою чергу, все заперечує.
Таким чином, в аферу з висновком мільярда залучена практично вся молдавська верхівка. Так що не виключено, приміром, і варіант розвалу екстрадиції - допущення навмисних помилок при оформленні запиту. Такі ситуації вже траплялися: ось начебто все очевидно, і Молдова говорить - так-так, віддайте його нам, а потім раз - і відмова. І мотивація відмовила боку - "не надано переконливих доказів" .
Російський слід і інші подробиці
Найближчим часом в гру може вступити Росія - і запитати про видачу Платона у зв'язку зі справою про $20 млрд. Втім, російська сторона поки не виявила такого бажання. А в інтерв'ю, даному за місяць до арешту молдавському порталу RISE Moldova Платон говорив, що в Молдову він ні ногою, а ось в Росії буває часто, і там вести бізнес легко і ніяких проблем у нього там немає.
І ще кілька подробиць, які виникли поруч зі справою Платона.
- За тиждень до арешту Платона МВФ і Уряд Молдови після довгих переговорів домовилися про фінансування в рамках нової програми співпраці. Що означає, як мінімум, деяку задоволеність МВФ нинішнім станом справ у банківській системі.
- Лідер Партії ТА Андрій Нестасе, здавалося б, ніяк не пов'язаний з Платоном, але зате пов'язаний з Віктором Цопа , в ефірі телепередачі "Четверта влада" обізвав президента України Петра Порошенко "олігархом" (в поганому сенсі). Мовляв, душить волі - за що Платона заарештував? Та й весь МЕДІА - холдинг Jurnal, що належить Цопа, намагається, хоча і ненав'язливо, уявити В'ячеслава Платона жертвою свавілля.
- І, нарешті, новина з Німеччини. Там відкрили кримінальну справу стосовно бізнесменів Віктора Цопи і Віорела Цопи за підозрою у відмиванні грошей і махінаціях з акціями. Інформація з'явилася на порталі Today. У жовтні 2011 року молдавський суд заочно засудив Віктора Цопу до 10 років позбавлення волі за шантаж. У січні 2012 року Віорел Цопа був заочно засуджений до восьми років за відмивання грошей через Banca de Economii. Але бізнесмени зникли в Німеччині. У 2015 році Молдова запросила влада Німеччини про їх екстрадицію.
