Відмивання російських грошей: Колишній топ-менеджер Danske Bank знайдений мертвим
Про це повідомляє естонська Громадська телерадіомовна корпорація з посиланням на повідомлення республіканського Департаменту поліції і прикордонної охорони, передає "ДС".
Рехе очолював естонський підрозділ Danske Bank з 2006 по 2015 рік. За цей час через нього могли бути виведені більше 200 млрд євро сумнівного походження. Тільки за один 2013 рік через відділення були проведені 30 млрд євро з країн пострадянського простору, показало розслідування банку.
Влітку 2018 року засновник британського фонду Hermitage Capital Уїльям Браудер звернувся до прокуратури із заявою на банк, заявивши, що естонське відділення було одним з основних каналів виводу грошей з російського бюджету в схемі, яку розкрив загинув у в'язниці юрист Сергій Магнітський. Як стверджував фінансист, як мінімум 210 мільйонів євро, відмитих через банк, стосувалися схеми, розкритої Магнітським.
Рехе, імовірно, знаходився у справі про відмивання грошей в статусі свідка. Він заперечував, що брав участь у можливому відмиванні грошей або знав про схеми, що проводилися в його відділенні. 56-річний фінансист пропав безвісти 23 вересня в Талліні, його розшукувала поліція і волонтери.
Нагадаємо, в травні колишній співробітник банку Говард Уілкінсон повідомив, що Ігор Путін, двоюрідний брат президента РФ Володимира Путіна, може бути причетний до відмивання $230 млрд через естонське відділення Danske Bank.