Олігархам на замітку: У Британії почалося полювання за "брудними" грошима
Мова йде про відповідальність за придбання, насамперед, елітної нерухомості за "брудні" гроші на території Британії, передає "ДС" з посиланням на Deutsche Welle.
Британські правоохоронці тепер можуть почати розслідування випадку підозри, що якісь активи вартістю від 50 000 фунтів стерлінгів придбані "політично значущими особами" на кошти з незрозумілих джерел. Зокрема, через підставних осіб, на гроші з офшорних компаній або за готівку невідомого походження.
"Політично значущими особами" вважаються політики, в тому числі депутати різних рівнів, колишні і діючі чиновники, а також високопоставлені чиновники державних підприємств. Дія закону поширюється також і на пов'язаних з цими "політично значущими особами" людей, зокрема на родичів і помічників.
Фактично це презумпція винності і саме власник нерухомості, банківських рахунків або іншого майна, який викликає підозри з боку контролюючих органів Великобританії, зобов'язаний довести законність походження коштів.
Якщо не вдасться пояснити, що стан зароблено чесним шляхом, це майно може бути конфісковано.
"Далі ці активи можуть потрапити як в бюджет британської корони, так і в іншу країну, якщо вона доведе, що кошти на це майно були здобуті незаконним шляхом, тобто покаже судове рішення щодо певної особи та її участі у корупційних схемах", - пояснює виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.
Його колеги з Transparency International UK були одними з ініціаторів прийняття цього закону. У розпорядженні цієї організації є інформація про підозрілі операції з купівлі лондонської нерухомості на суму понад 4 мільярдів фунтів стерлінгів. Кожні 4 з 10 елітних квартир або будинків у столиці Великобританії можуть бути придбані за корупційні гроші, виведені з інших країн, вважають у Transparency International UK.
