Офшорний скандал: США почали кримінальне розслідування

Міністерство юстиції США почало кримінальне провадження за фактом масштабного ухилення від сплати податків, про який стало відомо після оприлюднення "панамського архіву". Про це, як пише газета The Guardian, повідомив прокурор Південного округу Нью - Йорка Пріт Бхарара, передає "ДС" з посиланням на УНІАН.

За словами прокурора, він відкрив справу, пов'язану з даними "панамського архіву".

Також Бхарара звернувся з проханням про сприяння в розслідуванні Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), який займався обробкою документів Mossack Fonseca.

Про фігурантів кримінальної справи поки не повідомляється. Американський Мін'юст це повідомлення також поки не прокоментував.

Як повідомляється, в "панамських документах" були дані про майже 200 громадян США.

фото: theguardian.com

Нагадаємо, на початку квітня вибухнув скандал офшорний - у розпорядженні найбільших світових ЗМІ опинилися мільйони документів, в яких вказується, що панамська компанія Mossack Fonseca в ряді випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і йти від податків.

У документах згадуються 72 нинішніх або колишніх глав держав, а також високопосадовці, бізнесмени та діячі культури.

13 квітня поліція і співробітники відділу по боротьбі з організованою злочинністю Панами провели обшуки в штаб-квартирі юридичної компанії, що одержала популярність в результаті "офшорного скандалу".