Це роблять всі. Коли світовий уряд покінчить з офшорним раєм
Схоже, боротьба з офшорами, яку веде глобальне журналістське співтовариство, масштабно підтримуване філантропами лівих ліберальних поглядів, такими як Джордж Сорос, набуває явний ідеологічний характер. Принаймні, про це свідчать охоплення і стилістика подачі нової порції даних, яку Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, а також Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) оприлюднили під назвою Paradise Papers, або "Документи з райських островів".
Жертви глобалізації
На цей раз журналісти проаналізували відомості про власників офшорних компаній з двох десятків юрисдикцій, розташованих переважно на невеликих екзотичних островах. Зрозуміло, що в межах української політичної гри знову намагаються "зачепитися" за раніше відому схему перереєстрації Петром Порошенком своїх офшорних структур в 2014 р. (цікаво, а для чого ж крім податкової оптимізації існують офшори, тим більше, що такими були зовнішні вимоги перереєстрації)? Однак сам цей масив інформації набагато цікавіше дрібних українських розборок і потенційно небезпечніше для світової еліти, ніж навіть "панамські папери".
Тут важливо уточнити, що правий фланг американського і британського, меншою мірою європейського політикуму, а також ліберальні консерватори передових країн Азії, коли голосно, коли тихо, а коли і наполегливо захищає офшори від репресій і "наклепу". Оскільки оптимізація податків є рефлекторної для бізнесу, а прихильники ідей Айн Ренд побоюються сильного, багатого і всепроникаючого держави. Який саме підхід візьме гору: лівий "заплати податки - і спи спокійно" або правий "держава-хапуга - іди городом", нам, мабуть, дізнатися не дано. Так як доведено, що мислення лівих і правих влаштовано по-різному, а їх кількість (принаймні в США) завжди приблизно однаково.
Цілі OCCRP, наскільки можна зрозуміти, досить благородні - адже епоха падіння кордонів і вибухового зростання глобальної торгівлі, кратного збільшення добробуту, подібно до того, як економічне зростання підстьобує інфляцію, а приватизація і лібералізація торгівлі - корупцію, буквально залила Захід брудними грошима. Причому в багатьох випадках не витримала і хвалена моральність західних політичних діячів. Мабуть, дуже вже вони віддалилися від протестантської робочої етики (те, що можна пробачити італійцеві Берлусконі або контрагенту Пападопулоса мальтийцу Мифсуду - важко навіть зрозуміти у разі німця Шредера або британця Фарраджа). У списку райських паперів дивують канадці, прем'єри Малруні, Мартін і Кретьєн, але дуже природно виглядає австрійський екс-канцлер Альфред Гузенбауер, при якому Австрія стала зручною гаванню для пострадянської мафії.
Тепер відомо, наприклад, що свій переважно нелегальний бізнес той же Володимир Путін починав з кримінальними банкірами з Ліхтенштейну Руді і Міхаелем Риттерами, юристом по офшорах Гербертом Батлинером, сутенерами з ФРН і братами-наркоторговцями Очоа з колумбійського Медельїна. Глобалізація - картина маслом. Але нехай це - справи давно минулих днів, нехай тепер за них розраховуються родичі і друзі дитинства, пішли на угоду зі своєю совістю.
В українській же, так би мовити, частини архіву абсолютно не дивує ім'я приятеля Януковича Антона Пригодського, практично забуте громадськістю - так, недавно багато хто не могли пригадати, хто такий колись всесильний Ігор Бакай. Веселить персона екс-віце-прем'єра від Радикальної партії Валерія Вощевського - правда, він всього лише зареєстрував якусь фірму на Мальті (до речі, в дні революції), але по ідеї володів її акціями, перебуваючи на посаді. Якщо це так, то у Радикальної партії повинні, але навряд чи виникнуть іміджеві проблеми.
Купіть трохи "Сибура"
А ось адміністрації Трампа (і тепер черговий сплеск скарг Білого дому на інтриги "ліберального істеблішменту" і навіть "китайських агентів впливу" неминучий) OCCRP, схоже, завдасть чергового удару. Як виявилося, міністр торгівлі США Уілбур Росс володіє фінансовими інтересами в компанії Navigator Holdings, яка, можливо, щорічно заробляє мільйони доларів на транспортування нафти і газу для відомої російської енергетичної фірми "Сибур". При цьому два великих акціонера "Сибура" в тій чи іншій мірі знаходяться під санкціями США. До честі Росса представник міністра не заперечує інформацію, яка стала відомою у результаті витоку. Серед акціонерів "Сибура" - передбачуваний зять президента Росії Володимира Путіна Кирило Шамалов. Він володіє 3,9% акцій компанії. Член "ближнього кола" Путіна Геннадій Тимченко, щодо якого США ввели персональні санкції, і Леонід Міхельсон (чи не найбагатший росіянин), засновник компанії "Новатек", також є великими акціонерами "Сибура". Сам "Сибур" і Кирило Шамалов не знаходяться під санкціями. А от щодо батька Шамалова - Миколи - санкції діють.
Відомо, що Уілбур Росс і Дональд Трамп знають один одного вже більше чверті століття. Росс зіграв ключову роль в операції по банкрутству казино Трампа "Тадж-Махал" в Атлантік-Сіті в 1990-х роках. Цікаво, що біограф Трампа Девід Кей Джонстон вважає, що "якби не Уілбур Росс, Дональда Трампа не було б в Білому домі" - і це логічно, оскільки Дональду або довелося б сидіти в тюрмі, або повністю втратити можливість займатися бізнесом.
Між тим, компанія WL Ross&Co, яка була заснована Уилбуром Россом, вперше інвестувала в Navigator Holdings в 2011 р. І Росс, судячи з усього, зберігає фінансову зацікавленість у Navigator Holdings через ряд компаній, зареєстрованих на Кайманових островах.
Зійшлися Схід і Захід
Ох вже ці Кайманові острови, чию роль в сучасній американській економіці вперше описав Джон Грішем в романі "Фірма" - виворіт голлівудських казок про зльоти і падіння! Чи Не чекає щось подібне і функціонерів адміністрації Трампа? Правда, важко сказати, чи порушували вони закон. Адже інформація про деяких з цих компаній була розкрита Уилбуром Россом, коли він став міністром торгівлі, але за правилами розкриття інформації йому не довелося заявляти про свою зацікавленість саме в Navigator Holdings. До речі, в Україні теж немало таких лазівок у податковому та антикорупційному законодавстві, але телеглядачеві такі нюанси завжди подаються, як "смажені факти". В Америці ж система набагато витонченішими.
При цьому з річного звіту Navigator за 2016 р. випливає, що 31,5% компанії на момент його публікації раніше належало структурам, у яких у Росса є частка, проте вартість активів самого Росса залишається невідомою. Але примітно, що з березня по листопад 2014 р., коли США ввели санкції проти Росії за анексію Криму (в тому числі проти компанії "Новатек" Міхельсона), Уілбур Росс все ще був членом правління Navigator. У міністерстві торгівлі США також сказали, що Росс "в цілому підтримує санкції адміністрації США щодо Росії та інших суб'єктів".
Це "в цілому", звичайно, звучить двозначно. Адже найважливішим клієнтом Navigator була венесуельська державна нафтова компанія Petroleos de Venezuela (PDVSA). Саме вона постачає грошима влаштованого міньйоном Путіна прямо під боком у Вашингтона венесуельського узурпатора Ніколаса Мадуро, не просто знищує своє власне населення, але навіть санкционирующего замахи на відомих американських політиків. В цьому році PDVSA, нарешті, потрапила під санкції США.
Знову-таки немає ніяких припущень, що Уілбур Росс порушив якісь закони, однак Деніел Фрід, який курирував введення американських санкцій проти Росії при президентові США Бараку Обамі заявив, що ведення бізнесу з "Сибуром" було б помилкою для будь-якого американського чиновника. А адже в невід розслідувачів потрапив не тільки чиновник-мільярдер Уілбур Росс, але і його попередниця на посади, демократ і мільярдер Пенні Прітцкер, так що тут "все чесно". І, як бачимо, нічого з нею не станеться. Правда, як здається, позиція Деніела Фріда занадто идеалистична для часів Дональда Трампа - яка там помилка, якщо Америкою сьогодні керує персонаж, який спокійно усунувся від оприлюднення своїх декларацій і продовжує, мабуть, керувати своїм бізнесом через родичів. І - нічого!
Що стосується Держсекретаря США Рекса Тіллерсона, то офшорну компанію він очолював майже 20 років тому, розвиваючи Exxon в Ємені, а через рік вийшов з її правління. Як кажуть, пощастило!
Скільки "Газпрому" в Facebook
Так що нічого серйозного - американська опозиція сконцентрується на Россе, хоча є сенс в його повалення, неясно. Незважаючи на те що її інтереси пов'язані з тими секторами американської промисловості, які були б не проти протекціоністської політики, відомо, що Росс порівняно з деякими іншими наближеними Трампа, є голосом здорового глузду у зовнішньоекономічній політиці (що, зокрема, знизило напруженість у відносинах з Китаєм).
Примітно (і як нині не відчути важкі будні поліції вдач і думок в соціальних мережах?), що російські державні компанії - "ВТБ Банк" та "Газпром" - інвестували в Facebook і Twitter. До менеджменту цих ІТ-гігантів виникає все більше питань, і не дарма їх керівників юридичних департаментів підсмажили на засіданні комітету з розвідки Сенату США.
Втім, якщо поглянути на всю оприлюднену базу даних, то, по-перше, вона не так вражає, як "панамські папери", хоча і зачіпає вельми гучні імена й самі екзотичні напрямки, а по-друге, просто демонструє зростання вимогливості суспільства по відношенню до своїх призначенців і обранцям. Що дозволено діловому магнату, те не дозволено чиновнику, парламентарію або керівнику місцевого самоврядування (так, в список потрапили колишні мери Варшави і Астани) з точки зору глобального громадянського суспільства, важливим інструментом якого є OCCRP. Але закон далеко не завжди встигає за зміною суспільних відносин, тому більшості фігурантів "райських паперів" навряд чи щось загрожує.
Всі леді роблять це
В ЄС проблемою укривання від союзного бюджету величезних коштів (понад $1,1 трлн) перейнялася ще комісія Баррозу і створила відповідну службу, развившую кипучу діяльність. Але після приходу на посаду президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, уродженця Люксембургу, входить до групи країн, терпимо відносяться до іноземних грошей, боротьба за прозорість якось відійшла на другий план. Її заступила істерика євроскептиків і чвари з Великобританією. А адже, як йдеться у розслідуванні (в даному випадку, з боку Sueddeutsche Zeitung), транснаціональні олігархи сховали в офшорних юрисдикціях близько $8 трлн, а більше $660 млрд щорічно переміщуються транснаціональними корпораціями з допомогою податкових притулків".
В основному гроші заховані в офшорах 19 острівних держав: Аруби, Багам, Домініки, Вануату, Самоа, Тринідаду і Тобаго й інших - журналісти консорціуму пропрацювали 13,4 млн файлів і виявили податкові лазівки і резонансні ділові контакти високопоставлених осіб. Великий день для спін-докторів і юрисконсультів у багатьох країнах світу.
Зрозуміло, ця інформація може стати в нагоді в рамках поточних чи майбутніх кримінальних розслідувань проти тих чи інших осіб у десятках країн. Але... виявилося, що навіть королева Великобританії Єлизавета II інвестувала в офшори близько 10 млн фунтів ($13 млн). Цікаво, чи знімуть її з "посади"? Тому логічно, що маленькі "офшорні" юрисдикції будуть існувати до тих пір, поки існують "великі" юрисдикції зі своїми громіздкими госаппаратами, політиками-популістами і низьким рівнем "соціальної відповідальності".
У світі, де сформувалися глобальна економіка і глобальне громадянське суспільство, але немає глобальної держави, транснаціональна корупція і конкуренція між "конвертаційними центрами" грошей є неминучістю. Втім, країнам, готовим до швидкого розвитку інститутів, такі скандали можуть час від часу допомогти почистити авгієві стайні". Чи відносяться до таких країн Україна, США, Канада або Казахстан - покаже майбутнє.