Офіс "офшоро-відомої" компанії Mossack Fonseca в Панамі обшукували 27 годин

Було встановлено, що компанія має в своєму розпорядженні приблизно сотнею віртуальних серверів, при цьому документації на папері не був. Влада Панами в середу ввечері (ранок четверга за Києвом) завершили обшук штаб-квартири юридичної компанії Mossack Fonseca, повідомляє "ДС" з посиланням на ТАСС.

Співробітники особливого підрозділу прокуратури щодо протидії організованій злочинності, а також фахівці з боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням терористичної діяльності проводили слідчі дії протягом 27 годин.

"Ми задоволені тим, що вдалося зібрати великий обсяг документів", - цитує сайт панамської газети La Prensa прокурора Хав'єр Карабальо, очолив цю операцію. За його словами, було встановлено, що компанія має в своєму розпорядженні приблизно сотнею віртуальних серверів, при цьому документації на папері не було. Тепер слідство займеться вивченням отриманих матеріалів.

Як повідомляла "ДС", раніше в розпорядженні найбільших світових ЗМІ опинилися мільйони документів, в яких вказується, що панамська компанія Mossack Fonseca в ряді випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і йти від податків.
У документах згадуються 72 нинішніх або колишніх глав держав, а також високопосадовці, бізнесмени та діячі культури.

Генеральна прокуратура Панами 5 квітня заявила про готовність початирозслідування випадків незаконного створення офшорних компаній, згаданих в "панамських документах". Засновник Mossack Fonseca заявив, що компанія не причетна до протизаконної діяльності, і назвав публікацію матеріалів злочином.