Найбільші американські банки могли відмивати російські гроші
Виконавчий директор Bank of America Брайан Мойнихен і глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, що не виявили підозрілу активність на рахунках клієнтів, виконавчий директор Citigroup Майкл Корбат відмовився коментувати розслідування, передає "ДС" з посиланням на Financial Times.
Виконавчий директор Bank of America Брайан Мойнихен і глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, що не виявили підозрілу активність на рахунках клієнтів, виконавчий директор Citigroup Майкл Корбат відмовився коментувати розслідування.
Запит про сумнівні операції банків направила голова комітету з фінансових послуг палати представників Максін Уотерс. Приводом послужило розслідування Вашингтона діяльності німецького Deutsche Bank у зв'язку із звинуваченнями у відмиванні грошей російських клієнтів.
"Багато повідомлялося про те, що Deutsche Bank став каналом, через який злочинці, клептократи і союзники Путіна виводили незаконні кошти з Росії. Недавня інформація показує, що деякі з ваших установ також надають кошти для фізичних або юридичних осіб, які можуть брати участь в сумнівних операціях", - заявила Уотерс.
На початку цього року у Великобританії почали формувати спеціальну групу для боротьби з шахрайством, корупцією і відмиванням грошей. Вона в першу чергу буде стежити за фінансовими потоками з Росії та колишніх радянських республік, Азії та Нігерії. Повідомлялося, що спецгрупі виділять 3,5 мільйона фунтів стерлінгів (3,9 мільйона євро) на вдосконалення системи виявлення підозрілих транзакцій в найближчі два роки.
Нагадаємо, раніше "ДС" повідомляла, що юридичному раднику в адміністрації президента Барака Обами Грегорі Крейгу найближчим часом можуть пред'явити звинувачення у зв'язку з його діловими відносинами з урядом екс-президента України Віктора Януковича.
