Найбільше відмивання грошей в історії: У США розкрили деталі позову до Коломойському і Боголюбову
Деталі позову оприлюднив у блозі на сайті Atlantic Council шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Ослунд, передає "ДС".
Серед відповідачів також вказані троє громадян США, які проживають в Майамі (штат Флорида) і 19 анонімних компаній.
Вони підозрюються в сотнях мільйонів доларів збитків, що виникли у зв'язку з ... незаконним збагаченням, шахрайське трансфер за законами штату(включаючи Делавер і Огайо), в порушення статуту Огайо [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations], і в результаті цивільного змови" (стор 2)".
За словами Ослунда, найвражаюче заяву в позові, що "З 2006 по грудень 2016 року загальний рух грошових коштів (кредитів) в відмивання коштів [кінцевих бенефіціарів] у Приватбанку на Кіпрі склало $470 млрд, що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той же період" (стор 77 позовної заяви)".
При цьому автор підкреслює, що якщо ці дані правдиві, то це "найбільший випадок відмивання грошей в історії, і він був здійснений однією групою осіб.
І оскільки це цивільний позов, то представники "Приватбанку" надали всі матеріали. Проте всі звинувачення носять кримінальний характер, додав Ослунд.
Він також зазначив, що у "Приватбанку" виконали неймовірну детективну роботу по вивченню великомасштабного відмивання грошей в США, яке налічує 104 сторінки.
"Цей випадок показує, як нібито відбувається відмивання українських грошей в США", - йдеться в матеріалі.
Ослунд нагадав, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, обидва з Дніпра, були діловими партнерами з 1992 року. Вони створили ПриватБанк, на частку якого припадала п'ята частина банківських активів України. У грудні 2016 року він був націоналізований українським урядом, яке стверджувало, що два співвласника видали 97% кредитів банку через різні офшорні компанії, в більшості випадків на Кіпрі. Уряд України націоналізував банк і рекапіталізувала його на $5,5 млрд.
"Коломойський і Боголюбов керують величезним конгломератом, зазвичай званим "група Приват", - пише Ослунд, - хоча юридично такої групи не існує. Це безліч анонімних офшорних компаній, в основному базуються на Кіпрі. Коломойський і Боголюбов займаються чи не усіма видами бізнесу - у них є інтереси в авіаперевезеннях, нафті, газі, металургії та нерухомості. Коломойський - публічний громадський діяч, а Боголюбов рідко з'являється на публіці. В останні роки Коломойський жив у Женеві, але останні півроку в Ізраїлі, Боголюбов в Лондоні. Як повідомляється в позові, обидва є громадянами України, Кіпру та Ізраїлю".
У кейсі в деталях розповідається, як вони працюють: "Кінцеві бенефіціари "використовували "ПриватБанк" в якості свого власного особистого банку", в кінцевому підсумку красти мільярди доларів "Приватбанку" і використовуючи організації Сполучених Штатів для відмивання сотень мільйонів доларів або незаконного наданого кредиту "Приватбанку" в Сполучених Штатах, щоб збагатити себе і своїх законспірованих партнерів"(с. 3)".
Шлях руху коштів до подиву простий, зазначає автор. "Почнемо з того, що кінцеві бенефіціари збирають роздрібні депозити в Україні, пропонуючи хороші умови та сервіс. Потім гроші надходять у їх філію "Приватбанку" на Кіпрі. На Кіпрі вони користуються послугами двох місцевих юридичних фірм", - йдеться у блозі.
"Нетипово, що кінцеві бенефіціари не вжили заходів обережності для створення у кілька шарів підставних компаній на Кіпрі, Британських Віргінських островах і Кайманових островах, як це часто буває у росіян з великими брудними грошима. Замість цього вони працювали з трьома американцями в Майамі, які допомогли їм створити велику кількість анонімних LLC в Сполучених Штатах, в основному в штаті Делавер, а також у Флориді, Нью-Джерсі і Орегоні", - пише Ослунд.
Також, за його словами, типовими об'єктами для відмивання грошей на пострадянському просторі є нерухомість в Нью-Йорку і на півдні Флориди, однак інвестиційний профіль цієї групи іншій, оскільки вони інвестували в нерухомість в Клівленді (штат Огайо), Гарвард (Іллінойс) і Даллас (Техас), і в феросплавні компанії.
"Згідно з позовом, відповідачі набули комерційну нерухомість за мільйони доларів в Клівленді і стали там найбільшими власниками нерухомості. Повідомлялося, що ФБР розслідувало справу Коломойського в штаті Огайо на предмет відмивання грошей", - наголошується в матеріалі.
"Більш примітно, - продовжив Ослунд, - що Коломойський і Боголюбов, згідно з позовом, купили кілька феросплавних компаній в США - Felman Production Inc. в Західній Вірджинії; Felman Trading Inc. і Manganese LLC в Джорджії; Warren Steel Holdings в Уорреном (штат Огайо); Steel Rolling Holdings Inc. в Гібралтарі (Мічіган); CC Metals and Alloys, LLC в Кентуккі; Michigan Seamless Tubes в штаті Мічиган. Це компанії середнього розміру. На цих підприємствах працювали справжні люди. Чому ніхто не піднімав питання про сумнівні власників?".
У цьому кейсі, за словами автора, міститься багато цікавих деталей.
"Здається дивно легким відмивати величезні суми грошей у Сполучених Штатах навіть для любителів. Схема "Приватбанку" була настільки проста, наскільки це можливо. На жаль, правоохоронні органи США не можуть проникнути в сотні тисяч анонімних компаній в Сполучених Штатах, у кожної є хороший шанс бути непоміченою, поки на ці компанії хтось не вкаже - як це зробили юристи "Приватбанку", - додав Ослунд.
"Випадок з ПриватБанком показує, що брудні гроші не обов'язково зосереджені у великих містах і в сфері нерухомості, але можуть проникати в реальну економіку. Випадок з ПриватБанком наочно демонструє необхідність раз і назавжди заборонити анонімні компанії в Сполучених Штатах", - резюмував він.
