Двоюрідний брат Путіна відмивав гроші в датському банку, - ЗМІ
Відповідні публікації з'явилися в британській та данській пресі, а також у Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), передає "ДС" з посиланням на "Радіо Свобода".
За даними доповіді, який опинився в їх розпорядженні і складеного неназваним співробітником банку Danske, в 2013 році цей один з найбільших банків Данії закрив рахунку 20 своїх російських клієнтів - після того, як керівництво банку отримало інформацію про те, що через філію Danske в Естонії можуть здійснюватися незаконні фінансові операції, насамперед відмивання грошей.
Одним з таких клієнтів була фірма Lantana Trade LLP, яка - про це керівництво данського банку було інформовано вже в 2013 році - надав неправдиві відомості про себе британським реєстром компаній UK Companies House.
Власники Lantana стверджували, що фірма "спляча", з вкрай незначним оборотом. Насправді ж через її рахунку щодня проходили мільйони євро. Однак в 2013 році Danske не став розбиратися в деталях того, хто володіє цією фірмою, хоча відомості про те, що Lantana належить російським бізнесменам з хорошими зв'язками в кремлівських "верхах" і силових структурах, були вже тоді.
Але докладне розслідування почалося лише 4 роки з подання фінансової розвідки Естонії та після якоїсь "наводки" з Росії, стверджується в доповіді.
За даними авторів, з'ясувалося, що за фірмою Lantana стоять члени керівництва російського Промсбербанка, що розташовувався в підмосковному Подольську. Членами правління банку, як зазначає Guardian, були Олексій Куликов, Олександр Григор'єв та Ігор Путін, двоюрідний брат президента Росії.
Що стосується Ігоря Путіна, то в ході своєї бізнес-кар'єри він входив у керівництво не тільки Промсбербанка, але і частково належав Григор'єву Російського земельного банку.
Причому як раз в той час, коли через РЗБ проходили мільярди рублів, які направлялися, зокрема, в банки Молдови - в рамках схеми по відмиванню грошей, отримала назву "Російська ландромат". Тоді з Росії було виведено щонайменше $20 млрд. У схемою, що включала в себе десятки підставних фірм, яким "фінансисти" надавали кредити, використовувалися рахунки в банку Danske.
