Двоюрідного брата Путіна підозрюють у відмиванні $230 млрд

Про це заявив колишній співробітник банку Говард Уілкінсон, передає "ДС" з посиланням на CBS.

Він розповів, що в 2013 році його робота в банку полягала в оформленні угод, їх перевіркою займався спеціальний підрозділ. "Дивацтва" були виявлені, коли колега Уілкінсона попросив допомогти йому з оформленням документів на фірму Lantana Trade, яка проводила через Danske Bank за 20 млн в день (валюта не вказана), але у фінансовій звітності на британському урядовому сайті фірма була вказана як "знаходиться в стані спокою".

Уілкінсон пояснив, що він перевірив ще кілька фірм, які проводили гроші через естонське відділення банку, і "всі вони виявилися помилковими". Зокрема, 15 фірм з 16 були зареєстровані за однією адресою.

Він звернув увагу банкірів на те, що відбувається, але не отримав належної реакції. Уілкінсон стверджує, що йому сказали: "Банк - не поліція". Після цього він звільнився і виїхав до Великобританії.

Банк визнав факт відмивання грошей, коли через п'ять років на ситуацію в Danske Bank звернула увагу преса.

Ігор Путін нібито причетний до схем по відмиванню грошей, але "завжди заявляв про свою невинність".

Згодом Danske Bank визнав, що його естонська філія брав участь у найбільшій операції по відмиванню коштів. Звинувачення у цій справі висунули 18 екс-працівникам банку.