Дочка Назарбаєва допомогла чоловікові відмити мільйони доларів в австрійських банках, - розслідування
Про це йдеться в розслідуванні Євразійської демократичної ініціативи (EDI), передає "ДС".
"З моменту смерті Рахата Алієва, колишнього зятя президента Казахстану, протягом трьох років, фінансові инвестигейторы, не покладаючи рук, продовжують розслідувати схеми, які дозволили йому відмити величезне стан", - йдеться в прес-релізі.
Згідно з доповіддю, перша дружина Алієва, Даріга Назарбаєва, тримала мільйони доларів на рахунках в австрійських банках. Імовірно, ці мільйони були відмиті Рахатом Алієвим.
У доповіді наводяться документальні свідчення використання пані Назарбаєвої паспорта на ім'я "Даріга Алієва", який був отриманий нею саме з метою відкриття рахунків спільно з Рахатом Алієвим.
"Паспорт на ім'я давав можливість уникнути статусу "політично значущою персони" і всіх пов'язаних з ним пересторог з боку банків. Сам факт наявності у Назарбаєвої цього паспорта є порушенням Кримінального Кодексу Казахстану, так як зазначена в цьому документі прізвище ні фактично, ні за законом їй не належала", - наголошується в прес-релізі.
У доповіді також наводяться джерела походження стану Назарбаєвої (яке оцінюється в $600 млн) і дається оцінка тієї частини стану Дариги Назарбаєвої, яка стала результатом злочинної діяльності Рахата Алієва, її першого чоловіка на посаді заступника голови Комітету національної безпеки (КНБ) Казахстану.
