Директора компанії побіжного екс-міністра Злочевського взяли в США за шахрайство — ЗМІ
Девону Арчера і шістьох його партнерів Комісія з цінних паперів і бірж США звинувачує в обмані інвесторів - у продажу більш $43 млн фіктивних облігацій, випущених у 2014 і 2015 роках філії Oglala Sioux Nation. Всі семеро обвинувачених були затримані в середу в офісі на Манхеттені.
Комісія цінних паперів і бірж США звинувачує зазначених бізнесменів у тому, що вони переконали в березні 2014 року американських індіанців, які володіють Wakpamni Lake Community Corp. випустити облігації.
З серпня 2014 року по квітень 2015 року підозрювані випустили три транші облігацій.
Виручені кошти повинні були реінвестувати в Wakpamni Lake Community Corp. і приносити достатній дохід, щоб виплачувати відсотки та погашати заборгованість.
Доходами повинна була керувати незалежна компанія, однак, як виявилося, Джейсон Галанис створив підставна особа і, отримавши контроль над доходами облігацій, перевів кошти на свої рахунки у Флориді.
За даними комісії, гроші були витрачені на предмети розкоші для учасників схеми, а також - на оплату послуг адвокатів за кримінальній справі за підозрою в шахрайстві, в якому комісії звинувачувала батька і сина раніше.
Як зазначає видання, Арчер раніше працював разом з сином віце-президента США Джо Байденом, Хантером Байденом, на американську інвесткомпанію Rosemont Seneca Partners.
Як повідомляла "ДС", Burisma Holdings, що належить екс-міністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському. Проти нього Національне антикорупційне бюро України здійснює досудове розслідування за підозрою в незаконному збагаченні.
Burisma Holdings заснована в 2002 році, до її складу входять чотири операційні компанії, які займаються розробкою родовищ і видобутком вуглеводнів: енергосервісна компанія "Еско-Північ", "Парі", "Перша українська газонафтова компанія" та "Алдеа". Burisma Holdings володіє 20 ліцензіями на видобуток вуглеводнів в Україні.
