Бунт в пральні. Як у Молдові відмивали гроші Путіна і чому їх відібрали
Молдавські слідчі виявили один з "гаманців" Путіна. Гаманець невеликий - всього на $22 млрд, які протягом декількох років були виведені через Молдову в офшори. Втім, невеликий - це дивлячись з чим порівнювати. Наприклад, це приблизно 20 річних бюджетів Молдови. А після анексії Криму в США було заарештовано близько $640 млн, що належать особам, ідентифікованим як "друзі Путіна".
Активність молдавської сторони, рік за роком раскручивающей справу про відмивання грошей, - перші публікації про це з'явилися ще в 2014 р. і слідство все ще триває, а коло підозрюваних та заарештованих зростає - з самого початку була зустрінута в Росії прохолодно. Перший час російські ЗМІ стримано висвітлювали хід слідства, представляючи Росію стороною, яка постраждала від хитрованов-молдаван. Потім все стихло і зійшло з новинних шпальт.
А наслідок тим часом продовжувалось. Був арештований в Україні і виданий Молдові скандально відомий бізнесмен В'ячеслав Платон. Заарештований ряд інших чиновників. Дійшла черга і до першого голови Нацбанку Молдови Леоніда Талмача. І чим глибше молдавське наслідок проникало в таємниці відмивання грошей, відстежуючи їх переміщення, тим більше нервово реагували в Москві.
Кремль явно звик вважати Молдову своєї надійної фінансової пральні, дійшлість слідства сприйняв як бунт. І спробував придушити бунт.
Надійна схема
Молдова була однією з ланок у ланцюжку відмивання грошей. Схема не відрізнялася оригінальністю, зате була практична і надійна. Мета операції - легалізація грошей неясного походження. Це необхідно для переміщення коштів на західні рахунки, оскільки на Заході гроші, легальне походження яких неможливо відстежити, вважаються кримінальними за замовчуванням - з усіма витікаючими наслідками.
Стандартна операція відмивання проходила за участю двох компаній, зареєстрованих, як правило, у Великобританії. Власниками компаній виступали офшорні фірми, причому не одна, а по довгому ланцюжку, практично исключавшей вихід на кінцевого власника. Тим не менш у слідства вже є підстави вважати, що мова у всіх випадках йшла про одному і тому ж фізичному особі або групі осіб Практично всі офшорні фірми, задіяні у схемі, базувалися в Белізі.
Компанії підписували контракт, згідно з яким одна з них давала інший у борг певну суму, зазвичай від $100 млн до $800 млн. насправді руху засобів не відбувалося. Контракт передбачав, що гарантом повернення боргу виступлять комерційні структури з Росії, очолювані якимось особою з громадянством Молдови. Це дозволяло проводити розгляд справ про неповернення боргу в молдавських судах.
Коли "позичальник" не повертав гроші "кредитору", зобов'язання по поверненню боргу переходили до російським "поручителів" на чолі з молдавським менеджером. Кредитор подавав позов у молдовський суд - за громадянством глави компанії-поручителя і передбачувано вигравав справу. Поручитель без опору визнавав свої зобов'язання, а суд (на підставі одного тільки цього визнання) видавав йому припис відшкодувати необхідну суму.
Далі, російська компанія-поручитель переводила кошти неясного походження на спеціальний рахунок, відкритий компанією-кредитором, причому завжди в банку Moldindconbank, тісно пов'язаному з заарештованим В'ячеславом Платоном. Формально банк при цьому повинен був перевіряти походження коштів, але він цього не робив. Звідти вже цілком легально гроші йшли на територію ЄС, на інший спецрахунок компанії-кредитора, який завжди відкривався в латвійському Trasta Komercbanka. Це були вже цілком легальні гроші з ясним походженням. Таким чином, відмивання здійснювалася в Молдові в два етапи: в молдавському суді, який приймав рішення, не вникаючи в суть справи і не перевіряючи реальність боргу, зокрема, не вимагаючи пред'явити документи про рух грошей від кредитора до боржника, а задовольняючись визнанням позову з боку поручителя, і в молдавському банку, не интересовавшемся походженням коштів, що надходили від поручителя. Відповідно, в першу чергу слідчі зайнялися суддями та банківськими працівниками, а далі клубок вже став розкручуватися.
Попутно, в рамках тих же схем, кошти виводилися і з Молдови. Горезвісне "справа про молдавському мільярді" тісно пов'язане з російською операцією. Дійові особи в Молдові - в принципі ті ж.
Поступово в справі стали спливати цікаві деталі.
Пройшовши по довгому ланцюжку, молдавські слідчі з'ясували, що серед керівників та членів рад директорів банків і компаній, які брали участь у легалізації коштів, фігурували особи, тісно пов'язані зі структурами колишнього КДБ СРСР, а також діючі працівники ФСБ
Спливло також безліч випадків корумпування учасниками відмивних схем вищих чиновників і депутатів парламенту. Колишній прем'єр-міністр Володимир Філат, головний фігурант справи про підкуп депутатів Віталій Бурлаку, а також приблизно десяток постатей дрібніші вже засуджені і відбувають покарання. Кілька людей, включаючи відомого бізнесмена Ілана Шора, в обмін на співпрацю зі слідством, уникли в'язниці, але посаджені під підписку про невиїзд, домашній арешт. З півсотні знаходяться в бігах, але активно розшукуються. І принаймні, 200-300 чоловік в Молдові сплять дуже неспокійно і тримають в передпокої зібрану сумку з речами, необхідними в СІЗО. Вона ще може їм знадобитися, бо слідство триває.
І чим виразніше виявляється причетність до відмивання грошей верхівки ФСБ, тим сильніше нервують в Москві.
Російський прес
Останнім часом Кремль фактично почав проти Молдови справжню війну: дипломатичну і прикордонну, психологічно пресуючи причетних до слідства осіб, і гібридну, для підриву позицій Молдови на міжнародному рівні та, в перспективі, для зміни влади в Кишиневі. У відповідь Кишинів вирішив надати відбувається розголосу. Поки - часткової.
Російському керівництву направлена нота протесту з перерахуванням ворожих дій з боку російських спецслужб, регулярно вживаються проти молдавських депутатів, членів уряду і працівників слідчих органів, зайнятих у справі про відмивання грошей, при відвідуванні ними Росії. Мова йде про обшуки, довільних затриманнях і багатогодинних допитах. Молдавським державним службовцям настійно рекомендовано утриматися від поїздок на територію РФ.
Відкликання з Москви молдавського посла в світлі цих подій набуває зовсім інший зміст. Новий посол, на місце якого президент Ігор Додон енергійно проштовхує абсолютно проросійського Андрія Негуцу, поки не призначений. І в світлі цих подій, можна припустити, що призначений буде нескоро
У ноті також відзначаються спроби російських спецслужб використовувати для тиску на Молдову міжнародні організації, включаючи Інтерпол і Європол, повідомляючи їм неправдиву інформацію про молдавських політиків та слідчих. Причому відзначається неодноразовість таких спроб - до 15 разів відносно одного і того ж людини, що, на думку молдавської сторони, видає політичний характер запитів. Підкреслюється той факт, що російська активність у цьому напрямку різко зросла, коли молдавські слідчі вже безпосередньо запросили в Росії інформацію про походження грошей і виявили безсумнівну зв'язок організаторів відмивальної операції зі спробою підкупу групи депутатів молдавського парламенту.
Молдавська нота, а також рекомендація чиновникам до нормалізації ситуації не відвідувати Росію негайно і очікувано викликала роздратування Додона, який заявив, що він їздив і буде їздити в Росію. Втім, Додону в цьому розкладі дійсно нема чого боятися. Він катається до Москви за підтримкою - політичної та фінансової - готуючись до парламентських виборів 2018 р. І, безсумнівно, отримає її. Москва абсолютно виразно хоче змінити владу в Кишиневі, привівши до неї більш лояльну собі команду і відновивши контроль над збуреного пральні.
Закордон допомагає?
Завзятість молдавських слідчих, піддаються найсильнішому тиску, викликає повагу, але і здивування. Така принциповість, притому на рівні не окремого героя, а в державному масштабі, пострадянським республікам невластива. Крім того, слідча група, незважаючи на небажання Росії ділитися даними по справі, поінформована на диво добре. За всім цим виразно підтримка західних структур, які усвідомлюють небезпеку путінських капіталів як інструментів фінансування міжнародної злочинності і тероризму і ведуть за ними системну полювання.
Що ж стосується внутримолдавской твердої руки, що спонукає слідчих продовжувати роботу при будь-яких обставин, то вона відома. Це Володимир Плахотнюк, голова правлячої Демократичної партії Молдови
Плахотнюк - це той, не названий у ноті чоловік, якого російські спецслужби 15 разів поспіль намагалися включити розшукової лист Інтерполу, використовуючи сфабриковані дані. І можна не сумніватися, що будуть нові спроби.
Це багато що пояснює в поведінці Плахотнюка. Зокрема, він уникає останнім часом залишати Молдову. Не поїхав навіть на з'їзд Соцінтерну в колумбійській Картахені, де його заочно обрали одним із 32 віце-голів - серйозний бонус для ДПМ до прийдешніх виборів.
Що до розслідування справи про "молдавської пральні", то воно лише доданок куди більш широкого плану поетапного виведення Молдови з-під зовнішнього управління, під яким вона перебувала протягом всіх 25 років формальної незалежності. Управління, здійснюваного "радою директорів", в який входять представники АП РФ, ФСБ і СЗР, а також пов'язаних з Росією міжнародних кримінальних угрупувань.
Якщо аналізувати події в Молдові і навколо неї під таким кутом зору, все відразу ж стає гранично логічним і прозорим. Включаючи зв'язку і мотивації всіх учасників, яку б із сторін вони не підтримували.
