Велика чистка. Як мінфін США видавлює росіян із Середземномор'я
Незважаючи на зміну адміністрацій в Білому домі, а також керівників Федеральної резервної системи і міністерства фінансів США, потужним інструментом американської зовнішньої політики залишається Управління з контролю за іноземними активами американського мінфіну (OFAC), в сферу відповідальності якого входить боротьба з відмиванням грошей та матеріальною базою мафіозних, а також терористичних організацій. Так і в інструментарії політики OFAC відводиться не останнє місце.
У фокусі інтриги
Між тим саме щодо OFAC тепер може розвернутися складна бюрократична інтрига. Справа в тому, що в обох палатах американського Конгресу в рамках шліфування законопроекту Грема–Менендеса обговорюється відновлення або створення окремого офісу з питань санкцій. Уточнимо, що цей законопроект і саме OFAC не слід плутати ні з вводившимися протягом серпня санкціями (ймовірно, вони будуть посилені в листопаді) за розпорядженням Держдепу США у відповідь на хімічні атаки Росії проти Великобританії і, зауважимо, в Сирії, ні з самим Держдепом. Думається, тут виникне серйозна підкилимна боротьба, оскільки санкції, передбачені проектом Грема–Менендеса і низводящие РФ до положення Ірану або КНДР, все-таки відносяться до компетенції швидше мінфіну, ніж Держдепу.
У другий термін Барака Обами політика санкцій реалізовувалася спеціальним чиновником Держдепу — координатором санкцій Деніелом Фрідом (у перший строк він був спеціальним представником з питань комплексу в Гуантанамо, при Буші-молодшому — помічником держсекретаря сша по Європі і Євразії, при Клінтоні — послом у Польщі).
Тепер, треба розуміти, такого окремого офісу не існує, от сенатори і хочуть його відновити. Але, по-перше, треба зробити це красиво, щоб не називати підрозділ "відділом у справах Росії". По-друге, вони хочуть посилити його повідцем для Трампа з питань НАТО. І по-третє, навряд чи варто влаштовувати міжвідомчий конфлікт на рівному місці. Так що не можна виключати, що провідна роль залишиться все-таки за управлінням мінфіну. Тим більше, що зовнішній фактор — Росія змінить свою поведінку", і другу чергу "хімічних" санкцій і першу чергу обмежень в рамках законопроекту під робочою назвою "Захист Америки від російського втручання" (Хойєра, Грема–Менендеса та інших) вводити не доведеться — варто відносити до проблематики відділу фантастики.
Але, перш ніж вказати на те перспективне географічне напрям, в якому за останній рік, а особливо з початку літа 2018 р., пролягли промені добра американської фінансової розвідки, необхідно пролити світло на позиціонування OFAC в структурі виконавчої влади США.
Таємна зброя мінфіну США
Іноді OFAC називають одним з "найбільш потужних, але маловідомих" державних агентств Америки, притому що підрозділ існує вже не один десяток років. Примітно, що з вересня 2017 р. (тобто вже при Трампа–Мнучине) воно отримало право стягувати значні штрафи з осіб, які не виконують його розпоряджень, а також заморожувати активи і забороняти діяльність у США. Відомо, що в 2014 р. OFAC уклала рекордну мирову угоду на $963 млн з французьким банком BNP Paribas в рамках справи про порушення санкційного режиму на $8,9 млрд.
Спеціальний відділ по контролю за іноземними грошовими коштами з'явився ще в роки Другої світової війни (і становлення Бреттон-Вудської монетарної системи), причому він був створений указом президента Франкліна Д. Рузвельта у відомстві міністра фінансів 10 квітня 1940 р. і використав повноваження, передбачені законом 1917 р. з промовистою назвою "Про торгівлю з ворогом". Серед іншого підрозділ займався контролем над імпортом у воєнний час іноземних товарів і обмеженнями на торгівлю з ворожими країнами.
Також цей офіс брав участь у складанні санкционных списків і проводив перепис іноземних активів в США і американських активів за кордоном. У 1948 р. завдання підрозділу по блокуванню зарубіжних фондів були передані агентству у складі міністерства юстиції США, з тих пір вони тісно пов'язані (підкреслимо, саме з мін'юстом, а не з Держдепом). При цьому фінансова розвідка США є саме розвідкою, і, за рідкісним винятком, її кадровий склад і внутрішня структура не менше ніж на три чверті покриті завісою секретності.
Але в грудні 1950-го, знову-таки у складі мінфіну, було організовано управління, що стало безпосереднім попередником OFAC. Незадовго до цього КНР вступила в корейську війну, і президент Гаррі Трумен оголосив надзвичайний стан, заблокувавши всі китайські і корейські активи в юрисдикції США. У своїй нинішній формі OFAC існує з 1962 р.
Офіс публікує спеціальний чорний список осіб (SDN, Specially Designated Громадяни List), в якому перераховані люди, організації, а також повітряні та морські судна, з якими громадянам США і постійним жителям країни заборонено займатися бізнесом. Причому цей перелік відрізняється від списку, який ведеться у відповідності з розділом 314(a) Патріотичного акту США. Коли юридична або фізична особа додають в список SDN, воно може звернутися до OFAC для перегляду. Однак OFAC не зобов'язаний виключати фізична або юридична особа зі списку SDN. Станом на 7 жовтня 2015 р. в список SDN були внесені 15 220 записів, що стосуються представників 155 країн. З них 178 записів відповідали літакам і 575 записів — морським судам. Решта 14 467 записів перераховували певних людей і організації. OFAC створює окремі записи у списку SDN для кожного відомого псевдоніма, з-за чого загальна кількість записів не відображає точної кількості перебувають під санкціями суб'єктів.
Відповідно до законодавства OFAC — навіть не управління, а всього лише офіс, (відділ, агентство) міністерства фінансів США, що займається питаннями фінансової розвідки, плануванням і застосуванням економічних і торгових санкцій для підтримки цілей американської національної безпеки і зовнішньої політики. Правда, це "всього лише" нагадує лейтенанта Коломбо з відомого серіалу. Адже пострадянським перекладачам було невтямки, що "лейтенант" є найвищим неполітичним званням в поліції американського штату, тому в анонсах нових серій вони оголошували героя Пітера Фалька "дослужилися лише до лейтенанта". OFAC здійснює свою діяльність проти іноземних держав і ряду інших організацій і осіб, зокрема, терористичних угруповань, які вважаються загрозою для національної безпеки США. Іншими словами, це структура не оборонна, а наступальна.
У структурі мінфіну США OFAC підпорядковується Управлінню з фінансової розвідки та протидії тероризму (TFI — сьогодні ним керує заступник секретаря, Сігал П. Манделькер, що пройшла всю ієрархію судової влади і міністерства юстиції США). Багато цілі OFAC широко задаються Білим домом, але в більшості випадків уточнюються відділом глобального таргетингу (Office of Global Targeting), що знаходяться — сюрприз! — у складі самого OFAC.
А самим офісом з 2007 р. — вже при третьому президента (причому про його перепризначення в адміністрації Трампа повідомила в березні 2017 р. коротенька замітка в Wall Street Journal з величезною кількістю переглядів) — керує загадковий персонаж з невибагливим піб — Джон В. Сміт. Причому ця посада не належить до кола позицій, затверджуваних Сенатом США, — це типовий пост в рамках "глибокого держави". Схоже, практично неможливо призначити на посаду директора OFAC та улюбленця чергового президента — може вийти ще гірше, ніж з колишнім держсекретарем Тиллерсоном або пропрацювали всього лише тиждень екс-директором з комунікацій Скарамуччи: система просто з'їсть такого фаворита.
Греція у гніві
З вищесказаного стає зрозуміло, що американська фінансова розвідка нерідко проводить свою власну лінію, використовуючи весь масштаб широко трактованих повноважень. І з початку 2017 р. вектор цієї політики, як би коригуючи ті чи інші зв'язки нового президента з сумнівними європейськими і російськими олігархами, виразно уперся в Середземномор'ї.
Цей епізод нашої історії можна навіть почати з кінця, аж надто показовим він став. Про зв'язки російського — і не тільки — керівництва з Грецією, зовсім не обмежуються справами церковними і туризмом, відомо давно і багато. Приміром, полюбив цю древню країну міністр культури РФ, офіційний лжеисторик і лжегенетик Володимир Мединський, який відкривав там нові готелі, побудовані на гроші путінського оточення. Притому що практично всі оточення самого Мединського за останні роки або село, або було відставлено за корупцію (в Росії!). Але це до слова.
10 серпня нинішнього року довго тлів шпигунський (але не тільки) скандал у Греції, пов'язаний з діяльністю російських дипломатів і спеціальних служб, що торкнулася в тому числі і грецьку православну церкву, раптово вибухнув чи не розривом дипломатичних відносин.
В абсолютно скандальній заяві МЗС Грецької Республіки від 10 серпня сказано буквально наступне. По-перше, Греція — це миролюбна країна з багатопланової незалежної демократичної зовнішньою політикою. Будучи суверенною державою з древньою історією, вона вимагає до себе поваги і відносин на основі рівності всіх країн. У цьому контексті вона сприяє політиці дружнього співіснування також з Росією, великою країною з сильною присутністю на європейській арені. В рамках цієї політики Греція неухильно підтримує добрі стосунки і співпрацю зі своїми сусідами в цілях вирішення багаторічних проблем на благо Балкан, Європи і всіх народів.
По-друге, на думку уряду Алексіса Ціпраса, в даний час Росія "не може зрозуміти" принципових позицій грецької зовнішньої політики. Оскільки, жовчно помічають Афіни, вона почала битися як товариш по зброї з Туреччиною, надаючи їй допомогу низкою заходів у сфері безпеки. Таким чином, РФ, мабуть, неухильно дистанціюється від позицій, які відповідають рівню дружби і співробітництва, які характеризували греко-російські відносини протягом 190 років. Схоже, в Москві не розуміють, що у Греції є свої інтереси і критерії в міжнародній політиці.
По-третє, саме в цьому контексті слід розцінювати рішення Росії про висилку співробітників посольства Греції в Москві. Рішення міністерства закордонних справ Росії, на відміну від грецької сторони, яке ґрунтувалося на конкретних доказах незаконною і неприпустимою діяльності російських офіційних осіб і громадян у Греції, не ґрунтувалося на доказах. Навпаки, рішення російської сторони довільно і безвідповідально.
По-четверте, Греція бажає нагадати російським друзям, що ні одна країна в світі не потерпить спроб: а) давання хабара державним чиновникам, б) підриву її зовнішньої політики, в) втручання в її внутрішні справи.
По-п'яте, Греція вжила заходів лише після документування відчутних викриває доказів. Більш того, Греція ніколи не втручалася і не намагалася втручатися у внутрішні справи Росії. Очевидно, що є кілька росіян, щодо яких, на щастя, мало хто думає, що вони можуть працювати в Греції, не дотримуючись законів і правил, і навіть погрожувати її громадянам та відповідальним особам. Зокрема, Греції намагалися нав'язати присутність Імператорського православного палестинського товариства — організації, створеної царськими секретними службами в XIX ст. з метою деэллинизации патріархатів Близького Сходу.
Дружба між Грецією і Росією диктує, що від таких підходів слід відмовитися, а не навпаки. Відносно довільних заходів, вжитих керівництвом МЗС Росії, Греція буде реагувати зі стриманістю і тверезістю.
Звільнення Монако
Як бачимо, якби Греція, у свій час відкрила новим російським шлях в Середземномор'ї завдяки спільній історичній пам'яті і православ'ю, не була членом НАТО і дві країни могли б воювати фізично, можна було б сказати, що вони опинилися на порозі війни. Так що, як тепер з'ясовується, зовсім не випадковою була в січні раптова смерть в Афінах начальника консульського відділу посольства РФ в Греції Андрія Маланіна — загадкової особистості, людини без біографії. Представляється при цьому, що зовсім не "турецький сантимент" Кремля, тепер намагається продати свій газ хоч у пекло і побудувати газопровід хоч на Марс, став останньою соломинкою.
Воно, звичайно, раболепствуя перед Ердоганом, як московські улусники перед кримським ханом, треба сильно постаратися, щоб зруйнувати відносини з традиційно симпатизує Росії країною. Притому що і сам Ердоган нічим не поступається Путіну, хіба що вабить його різного роду і розміру морквинами. А ось відносини з Грецією Кремлю при Ципрасе вже точно не відновити. Та й прогерманская орієнтація Афін, незважаючи на бешкети, час від часу влаштовуються вкрай лівих і вкрай правими, тепер остаточно оформляється. Але не їй сприяє, зрозуміло, Америка. А чого тоді?
Для відповіді на це питання слід поглянути на те, що відбувається в ще недавно затишному для російських капіталів Середземномор'ї в останні місяці.
Так, в кінці травня нинішнього року банки Кіпру почали масову перевірку рахунків росіян (першим про це повідомило місцеве видання для комерсантів Fun&Profit). Вони стали примусово закривати рахунки, змушуючи іноземців перевести гроші в RCB — кіпрську "дочку" ВТБ. Фактично нових рахунків вони більше не відкривають — для цього потрібен величезний пакет документів. А на початку травня на острові побувала делегація OFAC. Американці зібрали в кіпрському ЦБ голів усіх банків і "зажадали позбавитися від росіян рахунків", говорить джерело, що довідався про це від безпосереднього учасника зустрічі. За словами іншого співрозмовника F&P, представники мінфіну США пригрозили місцевим банкам влаштувати те ж саме, що було в Латвії (натяк на санкції проти другого найбільшого банку країни ABLV), якщо вони не підуть рекомендацій OFAC.
Але зачисткою Кіпру (в системі юстиції якого слідом теж стали відбуватися дурнопахнучі викриття "друзів Росії") справа не обмежилася.
8 червня 2018 р. суд Монако звинуватив Жан-П'єра Дрено, колишнього генеральним прокурором князівства з травня 2011-го по вересень 2015 р., в злочинній змові з російським олігархом Дмитром Риболовлєва проти його партнера по бізнесу в сфері мистецтва та створення глобальних сховищ цінностей Верба Був'є. Риболовлєв, треба сказати, втік на Кіпр, де до недавнього часу відчував себе королем. У 2011 р. він придбав дві третини футбольного клубу "Монако", щоб таким чином увійти в місцевий вищий світ (з цією метою третину клубу була подарована князя Монако Альберта) і отримати підданство князівства. Риболовлєв придбав клуб за 1 євро, але зобов'язався вкласти в нього, принаймні, 100 млн євро. Насправді з роками він вклав більше — від $200 до $300 млн, зробивши з вмираючої команди успішну.
Передбачувано, що разом з Риболовлєва, якого в перехідний від Єльцина до Путіна Росії переслідували за бандитизм, в керівництво Монако прийшла системна корупція. Вважається, що Риболовлєв підкупив і зробив "своїми" частина вищих чиновників князівства, в тому числі начальство кримінальної поліції, шефа спецслужби Режиса Ассо та міністра юстиції Філіпа Нармино (останній у зв'язку з цим вимушено пішов у відставку, а 22 вересня 2017 р. був заарештований). Але до цього часу Риболовлєв вже був співвласником Банку Кіпру. Ще в 2010 р. він купив великий пакет акцій (9,7%), що давало йому право і можливість контролювати процес прийняття рішень. Разом з часткою ведучого кіпрського банку в кишені Риболовлєва виявилося і все керівництво острова. Як хвалився близьким сам Риболовлєв, в лютому 2013 р. саме він поставив президентом Кіпру Нікоса Анастасиадиса, понині керуючого цією країною.
Тим часом у Риболовлєва виникли нерозв'язні проблеми в Монако: через корупційного скандалу він впав у немилість до принцу Альберту і останній відмовив йому в громадянстві, натякнувши на необхідність покинути межі князівства. Як стверджує у своєму гучному розслідуванні "допитати Леонардо да Вінчі", який став "перлиною" навколишнього обставини приходу до влади Дональда Трампа конспірології, американський журналіст Юрій Фельштинський, олігарх замість монакського обзавівся громадянством Уругваю, що не визнає законів міжнародної екстрадиції. Тепер Риболовлєв через свого зятя, уругвайського бізнесмена Хуана Сарторі, оформляє покупку англійського футбольного клубу Oxford United, який виступає у третій за значимістю футбольній лізі Англії. Однак, зауважте, Уругвай дуже далеко від Середземного моря.
А Великобританія, традиційно чинить серйозний вплив як на Грецію, так і на Кіпр (де знаходиться її авіабаза) і на Мальту, брутально викинула Романа Абрамовича, за наводкою OFAC виявить тепер на своєму радарі і нового уругвайця, раніше прославився в широких колах лише склокой з Олександром Лукашенком, без зайвих церемоній арестовавшим Владислава Баумгертнера — представника Риболовлєва в калійному бізнесі.
Мальту взяли в оборот
Існує мало сумнівів у тому, що американська фінансова розвідка, її менш досвідчені (або до останнього часу менш рішучі) колеги у Великобританії і союзні підрозділу і спільноти в інших країнах рушать далі.
Під прицілом сьогодні знаходиться Мальта. Так, в поле зору відповідних структур (в силу озвучування офіційною версією перебування російських військових у сумнозвісній ЦАР) нещодавно потрапив заступник директора департаменту інформації і друку МЗС РФ Артем Кожин. Цей чиновник нещодавно засвітився на заході російської діаспори в острівній державі, яке цікавить американців в рамках розслідування справи про втручання РФ у президентські вибори, а росіян — у плані паспортів.
Потрапив як кур в ощип співробітник штабу Трампа Джордж Попадопулос (і це не єдиний етнічний грек, замішаний в дивному справі Трампа) здав спеціальному прокурору Мюллеру встановлював зв'язки з Сергієм Лавровим професора Джозефа Мифсуда, мальтійського громадянина, що виглядає подвійно підозріло, так як всі близькі до викриття агенти впливу Росії прямували за громадянством якщо не на Кіпр, то на Мальту. А як люблять говорити в колах фінансових розвідників — "гроші завжди залишають слід".
І де ж ще грошей його залишити, якщо не на Кіпрі, не в Греції і не на Мальті? А адже з західної сторони Середземномор'я (яке скоро стане полем битви між проектами газопроводів з країн Близького Сходу в Південну Європу) на незаконні — тобто такі, які повертати і не треба, — активи тепер полюють Франція та Іспанія. Думається, не тільки російським злочинним олігархів і корупціонерів варто боятися кратно збільшеної інтенсивності роботи OFAC і його колег на "блакитних" берегах, але і їхніх подільниках із інших пострадянських країн. А також з держав ЄС, які раніше вважалися пристойними, таких як Австрія, скандальні зв'язки кількох поколінь політичного керівництва якої, згідно з викриттям останніх років, теж потягнулися на Кіпр, Мальту і навіть в Ізраїль.
Але Ізраїль — це, звичайно, суто окрема тема, оскільки з ним головний стратегічний союзник працює в дещо іншій системі координат. Не може, втім, не цікавити Україну, вимушену мало не щодня вислуховувати тепер філіппіки побіжного міністра Ставицького-Розенберга з опозиційним телеканалам. Але руки грозного підрозділи вже дотяглися до острівних країн Середземномор'я, а також Греції і, можливо, незабаром доберуться до берегів Іспанії і Франції.
