Банківські "ихтамнеты". Чому Єврокомісія не помічає брудних грошей Росії
Єврокомісія розширила чорний список країн, які представляють загрозу ЄС внаслідок слабкого контролю над фінансуванням тероризму та відмиванням грошей. Чутки про те, що ЄК без п'яти хвилин внесла правки у список, ходили ще в кінці січня, і точку виконавчий орган Європейського Союзу поставив 13 лютого, опублікувавши відповідний прес-реліз.
Отже, раніше претензії такого роду у блоку були до 16 юрисдикцій. Але на даний момент у документі значаться вже 23 держави, а саме: Американські Віргінські острови, Американське Самоа, Афганістан, Багами, Ботсвана, Гана, Гуам, Іран, Ірак, Ємен, КНДР, Лівія, Нігерія, Пакистан, Панама, Пуерто-Ріко, Самоа, Саудівська Аравія, Сирія, Тринідад і Тобаго, Туніс, Шрі-Ланка, Ефіопія. Новачки - це Саудівська Аравія, Нігерія, Панама, Лівія, Ботсвана, Гана, Самоа, Багамські острови і чотири території США: (Американське Самоа, Віргінські острови, Пуерто-Ріко і Гуам). Одночасно зі списку видалені: Боснія і Герцеговина, Гайана, Лаос, Уганда і Вануату.
Чим, власне, загрожує присутність у списку в разі його затвердження Парламентом і країнами-членами блоку? Перша: складнощі у фінансових відносинах між країною-фігурантом і Євросоюзом. Вони будуть полягати в тому, що європейським банкам потрібно буде провести додатковий аудит транзакцій, здійснених за участю вищезгаданих юрисдикцій. Друге: збиток репутації. А це наслідки на багатьох рівнях: політика, інвестиції, двосторонні угоди, в тому числі у військовій сфері, культурні та соціальні програми і т. п.
Рішення ЄС має далекосяжні наслідки, адже в списку виявилася одночасно території США і Саудівська Аравія - союзник Вашингтона, і зокрема адміністрації Дональда Трампа, що гарантує посилення напруженості між Брюсселем і Вашингтоном. При цьому Росія, за якою шлейфом тягнуться скандали з європейськими "пральнями", в документі відсутня. Це, в свою чергу, змушує засумніватися в об'єктивності Брюсселя.
40 з 21
Через тиждень після публікації прес-релізу і зробила група з 40 європарламентарів на чолі з членом нідерландської партії "Демократи 66" Мариет Шааке. Законодавці направили лист до Єврокомісії із закликом роз'яснити, чому в списку не знайшлося місця Росії. А також поцікавилися - точніше, натякнули на таку вірогідність: не боїться відомство Жан-Клода Юнкера, що рішення не включати РФ можуть сприйняти як прийняття відмивання грошей росіянами в Європі? Враховуючи, що брудні гроші ФСБ, оточення і члени сім'ї президента РФ Володимира Путіна, зокрема, двоюрідний брат Ігор Путін, використовували естонська філія Danske Bank для відмивання понад $200 млрд.
Це зрештою спричинило за собою масштабне розгляд як всередині ЄС, так і зовні: у американської ФРС в рамках цієї справи з'явилися претензії до іншого банку - Deutsche Bank. Що до данської фінустанови, то воно було змушено закрити свої філія не тільки в Естонії, а також в Литві, Латвії і в самій Росії. В цілому скандал з цією та іншими російськими "пральнями" в Європі став свідченням фінансової уразливості, якщо не беззахисності Євросоюзу перед Кремлем. Тому-то підписанти листа і нагадали ЄК про Danske Bank, а заодно попросили озвучити умови (якщо вони є) формування сумнозвісного чорного списку.
Серед тих, хто поставив свій автограф під листом, згідно з персонального сайту Шааке, є політики з наступних країн: Бельгії, Болгарії, Великобританії, Угорщини, Німеччини, Данії, Ірландії, Іспанії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Чехії, Швейцарії, Швеції, Франції, Естонії. І вони представляють такі фракції в ЄП: Європейська народна партія (EPP), Альянс лібералів і демократів за Європу (ALDE), Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D), "Зелені", "Європейські консерватори та реформісти" (ECR).
Говорячи про особистості, можна відзначити, наприклад, сина Леха Валенси - Ярослава. І в продовження "польської теми" звернемо увагу, що питання відмивання грошей росіянами в Європі виявився досить серйозним, щоб об'єдналися члени опозиційної "Громадянської платформи (Міхал Боні, Даріуш Росаті і Ярослав Валенса) і провладної партії "Право і Справедливість" (Анна Фотига і Ришард Чарнецький).
Підписала лист також відома євродепутат з Німеччини і союзник України Ребекка Хармс. Крім того, компанію їй склав член фракції "Зелені" - Ганс-Олаф Хенкель. Дуже цікава персона, між іншим. Це відомий бізнесмен, колишній, наприклад, членом наглядових рад в таких корпораціях-монстрів, як Bayer AG і SMS GmbH, а ще колишній заступник глави ультраправої "Альтернативи для Німеччини", близький соратник її засновника Бернда Луці. Однак Хенкель пішов з партії через рік після вступу в липні 2015 р. на знак протесту проти обрання главою АдГ Фрауке Петрі. Тієї самої, яка виступає за скасування антиросійських санкцій, потрапила в скандал з польотом до Москви чартерним рейсом за рахунок приймаючої сторони і чиїми зв'язками з РФ зараз впритул зайнялися німецькі спецслужби. Що цікаво: Петрі після виборів 2017 р. пішла з АдГ і ініціювала створення більш помірно-правої "Синьої партії".
Рішучість закінчилася на саудитах
Наведені географія та персоналії демонструють, наскільки в Європі велика стурбованість присутністю у фінансовій системі блоку брудних грошей з Росії. Тому рішення Єврокомісії може здатися щонайменше короткозорим. А як максимум - вкрай сумнівним. Адже виконавчого органу вистачило рішучості "дотиснути" включення в чорний список тій же Саудівській Аравії, хоча цьому, як повідомляє Reuters, активно чинила опір Великобританія, а також інші великі постачальники зброї в арабське королівство - Німеччина, Франція, Італія та Іспанія.
Публічно ці країни раніше оголосили про припинення поставок зброї в СА. Точкою відліку для цих демаршів стало вбивство журналіста Джемала Хашогги. Але справа в тому, що це очікувані публічні заяви, які не мають відношення до реальної політики і бізнесу. Чудовою ілюстрацією стану речей є осінні "розборки" Мадрида і Ер-Ріяда. Так, 5 вересня Іспанія відмовилася постачати в Саудівську Аравію куплені нею 400 бомб з лазерним наведенням через побоювання, що саудити можуть скинути їх на голови проіранських хуситам в Ємені. Прем'єр-соціаліст Петро Санчес навіть пообіцяв повернути Ер-Ріяду 9,2 млн євро. Проте вже через тиждень стало відомо, що Мадрид контракт все ж виконає, оскільки, як писала El Periodico, Ер-Ріяд пригрозив скасувати угоду з купівлі кораблів на суму 1,8 млрд євро, якщо залишиться без бомб. Таким чином, іспанці змогли зберегти обличчя перед Євросоюзом і громадськістю, а саудити отримають і бомби, і кораблі.
Природно, Іспанія та інші постачальники Ер-Ріяда не могли не спробувати домогтися невключення саудитів в список. Особливо активним був Лондон - другий після США і перший в Європі постачальник зброї в СА. Так, останні 10 років британці критикують уряд за шашні з саудити, на що той відповідає: так, саудити порушують права людини, але розумієте - оборонні контракти забезпечують робочі місця і залучають інвестиції... А саудити у Лондон-Сіті насправді відчувають себе як вдома, скуповуючи нерухомість і вкладаючи немалі кошти в комерційні підприємства. Саудитам адже не потрібно ховатися, як росіянам (чиновників, олігархів, чиновників-олігархів), яким так і не вдалося повною мірою побудувати в себе таке ж держава, повністю і законно належить членам однієї, нехай і величезною, королівської сім'ї.
До того ж на території арабської монархії діють ряд найбільших британських банків. Причому той же Royal Bank of Scotland є європейським банком з найбільшим оборотом СА (близько 150 млн євро в 2015 р.). А HSBC отримав у тому ж році прибуток в розмірі 450 млн євро, не маючи при цьому в королівстві своїх працівників. І ця фінансова ідилія порушена Єврокомісією, як ніби Лондону не вистачає головного болю з Брекзитом. Тому британці будуть використовувати будь-який аргумент, щоб викреслити саудитів зі списку. Так, Британія заявила раніше, що список ЄК може заплутати бізнес", адже її список не відповідає переліку міжнародної Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням брудних грошей (FATF). У списку групи є 12 країн зі списку ЕК за винятком Саудівської Аравії, Панами і територій США. Ще один аргумент - російський - в скарбничку Лондону додали вищезазначені 40 європарламентарів.
На Єврокомісію також буде, очевидно, чинити серйозний політичний тиск адміністрація Дональда Трампа. Але їй доведеться діяти обережно, тому як, з іншого боку, і в Штатах може піднятися хвиля невдоволення, аналогічного британському. Трагедія Хашогги ще свіжа в пам'яті. І на цьому можуть зіграти відчули силу демократи. Тим більше що збройових контрактів на $100 млрд, якими Трамп хвалився в травні 2017 р., так і немає. В цілому, чорний список Єврокомісії - це хороший заділ для великої багатоходівки з чималою кількістю залучених країн.