Папа корупції. Захід підбирається до мільярдів Путіна
Нове-старе журналістське розслідування "Ландромат" (триває п'ять років), не поступаються за масштабністю "Панамаликс", схоже, може призвести до того, що эфэсбэшно-кагэбэшная група в Кремлі в підсумку не дорахується величезних сум на своїх західних рахунках або, щонайменше, позбудеться можливості і механізмів відмивання грошей в Європі.
У розслідуванні брали участь працівники російської "Нової газети" і Центру по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP), а також були підключені ще 61 журналіста з 32 країн світу, включаючи видання The Guardian (велика Британія), Sueddeutsche Zeitung (Німеччина), 15min (Литва), Rise (Молдова), Beobahter (Швейцарія), Berlingske (Данія), польський Newsweek, České pro centrum investigativní žurnalistiku (Чеський центр журналістських розслідувань) і ін
Йдеться про значну суму — як мінімум $22 млрд, яку вивели з Росії в період з 2010 по 2014 рр. Ці брудні гроші пов'язують з Кремлем. Журналісти простудіювали 76 тис. банківських транзакцій на суму $156 млрд і встановили, що ці гроші надійшли в 732 банку в 96 країнах світу, а отримали їх 5140 компаній у різних державах. Учасники розслідування вважають, що насправді Росію могло залишити більше коштів — близько $80 млрд (ймовірно, що не всі ці гроші пов'язані з Путіним), але процес вивчення всіх потоків може величезною кількістю фірм-одноденок і довгих ланцюжків компаній, що беруть участь у відмиванні коштів в різних країнах.
Європейські стежки
У схемах вільно чи мимоволі брали участь майже у всіх країнах Європи, в які потрапили і залишилися мільйони доларів. Список виглядає так:
Як бачимо, трійка лідерів — це Естонія, Кіпр і Швейцарія. Але особливе місце в схемах займають Молдова і Великобританія. У першій Кремлю потрібні були рішення судів, які тривалий час забезпечували легітимізацію брудних рублів. У другій — парочка компаній, якими володіли офшори. Одна давала інший кредит, після чого позичальник, чиїм власником опинявся громадянин Молдови, очікувано не міг повернути борг, та молдавська реєстрація власника вела в один із судів сусідки України. Там приймалося рішення на користь стягнення коштів з поручителів, якими виявлялися російські банки (більш докладно про роль Молдови почитати можна тут).
Журналісти з різних європейських ЗМІ в рамках спільного розслідування детально висвітлюють участь у "Ландромате" безпосередньо їх країн. Так, The Guardian з'ясувала, що британські та іноземні банки з офісами в Лондоні "відмили" $738,1 млн, ймовірно, злочинних грошей Москви. "Не вбереглися" великі банки начебто HSBC ($545,3 млн) або RBS ($113,1 млн). Втім, російські гроші потрапляли і в американські банки, відомі жорстким контролем. Це, наприклад, Citibank ($37 млн) і Bank of America ($14 млн). Природно, після "роботи" з банками, ці гроші потім потекли в інші місця на планеті.
До речі, за даними OCCRP, власниками цих компаній також часто були вигадані або номінальні директори, які проживають, крім Молдови, в Україні та Білорусі.
Однією з офшорних компаній, які діяли за схемою з кредитом і легалізацією через суд, була Valemont Properties Ltd. Її "директором" був працівник аеропорту Андрій Абрамов, якому за це пообіцяли $100. Саму ж компанію The Guardian пов'язує з успішним бізнесменом та власником приватного музею техніки Вадимом Задорожним, який процвітає при президенті РФ Володимира Путіна. Цей офшор перераховував гроші на оплату навчання сина в британській школі.
Це далеко не єдина ланка ланцюга, яке вказує на російських бізнесменів. В цілому, за словами слідчих, в операціях з відмивання грошей беруть участь близько 500 осіб — олігархи, московські банкіри і особи, що працюють або пов'язані з ФСБ.
Головні на потоках
Чеські журналісти звернули увагу на колишнього мера Москви Юрія Лужкова і його дружину Олену Батурину, які частенько бували в республіці і в Карлових Варах зокрема, де у них є бізнес. У 2010 р. тодішній посол США в Росії Джон Байерлі писав, що Лужков сидить на вершині корупційної піраміди, що складається з трьох ступенів: мер, нижче — ФСБ і МВС, злочинці і корумповані рядові правоохоронці. Після відставки Лужкова з посади мера у тому ж році банк його дружини — Російський земельний банк — опинився під контролем шести кіпрських офшорів, серед яких була компанія Boaden Ltd., контролювала 16,35% акцій.
Власником РЗБ став пітерський бізнесмен Олександр Григор'єв, зберігач общака Подільської ОЗУ — однієї з найсильніших угруповань (500 чоловік) в 90-х. Йому також належить банк "Західний". Ці два банки входять в п'ятірку банків, що відправили в Молдову найбільшу кількість грошей: тільки РЗБ — $9,7 млрд., А ще одним джерелом "російських грошей" в Молдові були МАСТ-банк і Інтеркапітал-банк, що входили в групу Сергія Магина. Він фігурує в якості одного з учасників відмивання грошей "молдавської схемою". І Григор'єв, і Магин були заарештовані за звинуваченням у відмиванні грошей.
Однак більш цікавий той факт, що рада директорів РЗБ входив двоюрідний брат президента РФ Ігор Путін, а до цього він працював у раді директорів МАСТ-банку.
Ще раніше Путін також входив в керівництво будівельної компанії "СУ-888" і подільського Промсбербанка, де Григор'єв був акціонером. Але Магина і Григор'єва після такої довгої і "плідної" роботи по виведенню коштів на закордонні рахунки заарештували, а Ігор Путін в 2014 р. покинув ради директорів обох банків і заявив: "Мій особистий досвід, набутий в останні роки, підтверджує істинність тези про те, що російська банківська система повинна бути радикально реабілітована і очищена від проблемних банків, очолюваних людьми з сумнівною репутацією". Ось так Кремль позбувся обнальщиков, що стали тягарем.
На що йшли гроші з "пральні"
Частина коштів, які проходили через європейські банки і компанії, що була витрачена на предмети розкоші і техніку, настільки дорогі серцю будь-якого російського олігархо-чиновника: хутра, діаманти, швейцарські годинники, німецьке промислове обладнання, модна дитячий одяг, оплата люксів в готелях альпійських гірськолижних курортів.
Однак мільярди потрібні були не тільки для задоволення гедонізму росіян. Гроші також застосовувалися з користю, в розумінні Кремля, — для просування інтересів РФ.
Наприклад, для фінансування прокремлівського "аналітичного центру" у Польщі — Європейського центру геополітичного аналізу (ЕЦГА), який очолює політик-флюгер Матеуш Піскорський. Пан Піскорський у свій час входив до складу проросійської партії "Самооборона Республіки Польща", а в 2015 р. став лідером іншої проросійської політсили — "Зміна". У травні минулого року його заарештували як російського шпигуна.
ЕЦГА отримав від РФ щонайменше 21 тис. євро. Це тільки доведена сума. За роки своєї діяльності Піскорський активно промовляв кремлівські тези як Грузії, так і по Україні, ставши одним з експертів росСМИ. Він також брав участь як спостерігач на "кримському референдум" і "вибори" в ОРДЛО.
Ще одним одержувачем російських грошей, як відомо, є лідер французького "Нацфронта" Марін Ле Пен. В рамках розслідування стало відомо, що в мало кому відомому і непримітна приватному банку Compagnie Bancaire Helvétique (Женева) загубилися 2,2 млн євро "подруги" Путіна. Лідер французьких ультраправих давно годується з рук Кремля, і зараз Москва робить на неї ставку як на кандидата в президенти Франції.
Враховуючи значення виборів в ЄС для Росії, особливо після поразки в Нідерландах, "Ландромат" може дуже сильно нашкодити лобіювання московських інтересів з допомогою кишенькових партій, експертів та ЗМІ. По-друге, європейська преса у співпраці з правоохоронцями дуже близько підібралася до мільярдів Кремля.
