Родину нардепа підозрюють у несплаті 400 млн грн податків
Детективи Бюро економічної безпеки провели 20 обшуків та оглядів за місцем фактичного здійснення господарської діяльності компаній та за місцем проживання їх службових осіб
БЕБ викрило постачальників продуктів, які не сплатили податків майже на 400 млн грн, інформує "ДС" за інформацією пресслужби правоохоронців.
Впродовж 2022 року декілька компаній виконували постачання харчових продуктів для державних структур та ухилились від сплати податків на загальну суму майже 400 млн грн. Наразі перевіряється причетність до організації та діяльності злочинної схеми членів родини Народного депутата України, глави однієї з фракцій Верховної Ради.
Слідством встановлено, що суб’єкти господарювання, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність зокрема на території Одеської області, купували харчові продукти за готівку. Надалі, такі операції відображали у бухгалтерському та податковому обліках, як закупівля від інших підприємств, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності. Така протиправна схема, дала можливість компаніям-постачальникам ухилитися від сплати податків.
В межах досудового розслідування, детективи БЕБ, провели 20 обшуків та оглядів за місцем фактичного здійснення господарської діяльності компаній та за місцем проживання їх службових осіб.
Для забезпечення відшкодування завданої державі збитків накладено арешт на понад 800 млн грн, які знаходяться на рахунках компаній-постачальників.
