В Україні викрили "експорт" товарів "ДНР"

Про це написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook, повідомляє "ДС".

Встановлено, що за сприяння митних органів функціонує схема незаконного відшкодування ПДВ та вивезення товарів на тимчасово непідконтрольну Україні територію, а саме р. Донецьк.

На території України, через підприємства здійснюється придбання продовольчих товарів (цукру, масла, шампанського тощо). Для надання легального вигляду операцій, фігуранти через підконтрольні офшорні фірми підписують контракти на реалізацію зазначеної продукції до Грузії.

Насправді продукція, перетинаючи митний кордон України, через територію Російської Федерації потрапляє в Донецьк, де реалізується підприємствами, які зареєстровані в "ДНР".

Оформлення зазначених товарів здійснюється в режимі "імпорт" зі сплатою всіх обов'язкових митних платежів в бюджет терористів.

Сарган повідомила, що в подальшому, через фіктивні зовнішньоекономічні операції, підконтрольні структури фігурантів звертаються в органи ГФС для відшкодування ПДВ.
В даний час встановлені факти незаконного відшкодування ПДВ на суму понад 2 млн грн.

Прокуратурою Донецької області проведено 33 обшуку (на території Донецької, Київської та Харківської областей), вилучено печатки підприємств, бухгалтерія, комп'ютерна техніка, грошові кошти у сумі 53 тис. доларів США та 250 тис. грн.

На рахунки підприємств накладено арешт. Після проведених обшуків 4 фігуранта затримано. Оголошено підозри у вчиненні зазначених правопорушень 7 учасникам злочинної схеми.