У Сумах викрили центр, який відмивав гроші ОРДЛО

Про це повідомили в прес-службі СБУ, передає "ДС".

Як повідомляється, зловмисники орендували у місті три офісу, в яких проводилися операції по відмиванню грошей, отриманих підприємствами ОРДЛО, після чого готівка (російські рублі) переправляли на окуповані території Донбасу.

При цьому шахраї використовували оборотні кошти ряду російських банків, які контрабандним шляхом ввозили з РФ.

"Під час обшуків в орендованих зловмисниками приміщеннях і за місцем проживання оперативники спецслужби вилучили готівкою 10 млн рублів, $180 тисяч, два мільйони гривень, 22 тисячі євро, а також велика кількість золотих виробів, зокрема колекційних монет", - додали в СБУ.

Правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 385-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.