У Сумах ліквідували нелегальний центр російського банку, який видавав гроші бойовикам "ЛДНР"

Оператори колл-центру приймали заявки від мешканців Росії, а також тимчасово окупованих територій Донецької області і анексованого Криму, пише "ДС" прес-центр СБУ.

Центр займався кредитуванням фізичних та юридичних осіб, особисті та установчі дані яких передавалися в Москву.

СБУ задокументувало, що всі операції для неакредитованого в Україні російського банку відбувалися через інтернет і сервіси IP-телефонії.

Координація дій контакт-центру здійснювалася з головного офісу банку в Москві. Організований нелегальний колл-центр був за замовленням топ-менеджменту банку один з київських бізнесменів.

"Суми були обрані ділками для оптимізації витрат банку. У підпільному контакт-центрі за мінімальну плату працювали місцеві студенти, яких звільняли після завершення випробувального терміну", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і документацію, доводять передачу особистих даних громадян в Росію. За інформацією СБУ, серед клієнтів російського банку є ватажки незаконних збройних формувань і фейкових "держорганів" терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Раніше "ДС" повідомляла, що СБУ перекрила канал фінансування "ДНР".