В Одеській області прикрили "конвертцентр з оборотом в 150 млн

Прокуратура Одеської області зовместно з ГУ ГФС припинена в області діяльність "конвертаційного центру", який надавав послуги з мінімізації податкових зобов'язань та незаконної конвертації коштів підприємствам реального сектору економіки. Про це повідомили "ДС" в прес-службі прокуратури Одеської області.

"Преступная група діяла на території р. Одеса та області протягом 2015-2016 років, а оборот грошей на рахунках підконтрольних фіктивних суб'єктів господарської діяльності склав близько 150 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в ході обшуків в житлових і офісних приміщеннях членів злочинного угрупування правоохранители вилучили первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, флеш-накопичувачі, диски, мобільні телефони, більше 700 тис. гривень та близько 70 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності.

фото: od.gp.gov.ua

Як зазначається, прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 і ч. 2 ст. 205 КК України КК України (ухилення від сплати податків, зборів; фіктивне підприємництво).

Зараз слідство триває.