В Одесі викрито конвертцентр, який відмивав гроші для "ДНР"

При цьому частина грошей переправлялася на фінансування збройних формувань "ДНР", повідомляє прес-служба Служби безпеки України, передає "ДС".

Правоохоронці встановили, що організатори конвертаційного центру допомагали клієнтам переводити гроші в готівку і ухилятися від сплати податків.

"За попередніми оцінками, через конвертцентр щомісяця проходило понад 50 млн грн. Оперативники спецслужби встановили, що частина грошей, отриманих від операцій, переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків в офісах центру, місцях проживання і автомобілях фігурантів справи співробітники СБУ вилучили печатки фіктивних комерційних структур, понад 400 тис. дол. платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових операцій, та відповідну комп'ютерну техніку.

Накладено арешти на рахунки підприємств, які використовувались організаторами фінансових угод для протиправної діяльності.

Відкрито кримінальну виробництво за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Раніше Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр у Дніпрі, річний оборот підприємства становив понад 600 млн гривень