У Києві затримали керівництво санаторію, який лікував в Криму окупантів і бойовиків "Л-ДНР"
Служба безпеки України викрила групу зловмисників, які надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим РФ на території тимчасово окупованого Криму, а за це щомісяця отримували мільйонні прибутки
Схему організувало керівництво одного з санаторіїв, розташованого в Саках (АР Крим), інформує "ДС" з посиланням на пресслужбу СБУ.
Після анексії півострова оздоровчий заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації та підписали угоду з Міністерством оборони РФ. Коли все керівництво санаторію переїхало до Києва, то на тимчасово окупованій території залишився тільки генеральний директор санаторію. Він є депутатом Сакської міської ради від однієї з ключових партій РФ, членство в якій декларує з 1 липня 2014 року. При цьому в Консульство України з питання зміни громадянства він не звертався.
Щоб "київське" керівництво санаторію отримувало гроші, зловмисники придумали наступну схему. В Україні вони зареєстрували "дзеркальну" юридичну особу, керівниками і співробітниками якої є громадяни України. На її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку. Легалізовували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів.
В ході обшуків, проведених за місцем проживання учасників схеми правоохоронці вилучили: печатки, штампи, відбитки, документацію, електронне листування зі спільниками в окупованому Криму та інші предмети, що засвідчують протиправну діяльність.
Зараз одному з організаторів "схеми" і його спільниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 і ст. 220-2 (фальсифікація фінансових документів і звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення причетності до злочинної діяльності інших осіб.
